南海发展：2003年度第一次临时股东大会决议公告
2003-10-22 05:50   

股票简称：南海发展　　　股票代码：600323　　编号：临2003—012

    　　　　南海发展股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告　　

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    南海发展股份有限公司于2003年10月21日上午9：00在广东省佛山市南海区
南海大道建行大厦11楼公司会议室召开2003年度第一次临时股东大会,出席会议
的股东及股东代表10人,代表股份91,595,476股,占总股本的43.93%,符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议由谢育智先生主持,公司董事、监事和高级管
理人员列席了会议。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下决议：
    (一)批准谢育智先生辞去董事职务。
    91,595,476股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    (二)批准补选何向明先生为本届董事会董事。
    91,595,476股同意、0股反对、0股弃权,同意股数占出席数的100%。
    三、律师见证情况
    国信联合律师事务所王学琛律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意
见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定,
本次股东大会的决议合法、有效。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南海发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年十月二十二日
　　

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