*ST 亿安：第七届董事会第十二次会议决议公告
2003-10-23 06:35   

股票编号：000008　 股票简称：*ST亿安　　　　　　　公告编号：2003024

    　　　　广东亿安科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司第七届董事会第十二次全体会议于2003年10月21日（星期二）上午在深圳市南
山区内环路5号本部会议室召开。
    本次会议由周瑞堂董事长主持。本公司董事会成员九人，审议本报告时六人出席会议。
独立董事王干梅先生、董事唐泽江先生、董事田代贵先生因公务活动未能出席会议，未委
托其他董事代行使表决权，亦未表达其对2003年度第三季度报告意见。公司全体监事、财
务总监列席会议。经与会董事讨论，形成以下决议：
    1.鉴于公司下属扬州亿安电动车有限公司已事实停业，建议该公司董事会进行整顿或
清算。
    2.审议通过《2003年度第三季度业绩报告》：
    3.审议通过2003年度第三季度业绩利润分配预案：
    报告期内，本公司经营成果为366,487元，可供分配利润为-171,528,781元。
    董事会决定2003年度第三季度不作利润分配，也不以公积金转增股本。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年十月二十一日

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