苏州高新：第四届董事会第二次会议决议公告
2003-10-23 05:37   

股票名称：苏州高新　　　证券代码：600736　　　公告编号： 2003-017

    　苏州新区高新技术产业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

    重要内容提示：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负带责任。
    本次会议为通讯方式召开，审议议题采用传真方式；
    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公
司章程》有关规定及公司董事会议事规则第二章第七条之规定，确定公司第四届
董事会第二次会议于2003年10月21日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董
事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有12名董事，其中4名
为独立董事，会议审议了六项议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司2003年第三季度报告》
全文及正文。（同意12名，不同意0名，放弃0名，同意占100%）
    2、审议通过《关于董事会战略委员会换届的议案》。第二届董事会战略委
员会由5名董事组成，主任委员纪向群先生，委员徐明先生、朱南松先生、陈传
明先生、缪凯先生。其中战略委员会项目评审小组组长由徐明先生担任。同意1
2
名，不同意0名，放弃0名，同意占100%）
    3、审议通过《关于董事会提名委员会换届的议案》。第二届董事会提名委
员会由5名董事组成，主任委员孙水土先生（独立董事），委员纪向群先生、柴
国彦先生、马建华先生（独立董事）、刘勇先生（独立董事），独立董事超过二
分之一。同意12名，不同意0名，放弃0名，同意占100%）
    4、审议通过《关于董事会审计委员会换届的议案》，第二届董事会审计委
员会由5名董事组成，主任委员刘勇先生（独立董事、会计专业人士），委员孔
丽女士、徐明先生、孙水土先生（独立董事）、马建华先生（独立董事），独立
董事超过二分之一。同意在审计委员会下设公司内实审计工作小组，具体负责公
司本部及下属控股企业的内部审计工作，内审工作小组对审计委员会负责，具体
操作细则由审计委员会负责制订。。同意12名，不同意0名，放弃0名，同意占1
0
0%）
    5、审议《关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》。第二届董事会薪酬
与考核委员会由5名董事组成，主任委员马建华先生（独立董事），委员高剑平
先生、周华先生、孙水土先生（独立董事）、陈传明先生（独立董事），独立董
事超过二分之一。同意12名，不同意0名，放弃0名，同意占100%）
    　　　　　　　　　　　　　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年10月21日


证券代码：600736　　股票简称：苏州高新　　编号：2003-018

    　　苏州新区高新技术产业股份有限公司关于法人代表变更的提示性公告

    苏州新区高新技术产业股份有限公司于2003年8月18日召开苏州高新2003年
第一次临时股东大会,选举纪向群先生出任公司第四届董事会董事长,根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定，董事长为公司法人代表。为此，经江苏省工商
行政管理局核准，办理完成了公司法人代表变更手续，现苏州新区高新技术产业
股份有限公司法人代表为纪向群先生。
    相关董事会决议及纪向群先生的个人简历已于2003年8月20日刊登在《中国
证券报》第28版、《上海证券报》第24版。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年10月21日

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