葛 洲 坝：第二届董事会第十七次会议决议公告
2003-10-25 05:33   

证券代码：600068　 股票简称：葛洲坝　 编号：临2003-008

    　　　　　 葛洲坝股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告


    葛洲坝股份有限公司于2003年10月22日在湖北省荆门市凤凰花苑酒店三楼一会议室召开了第二届董事会第十七次会议,会议由张野董事长主持,应到董事15名,实到11名董事,4名董事委托其他董事代为行使表决权,5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事的认真讨论,会议形成了以下决议：
    一、审议通过了《公司2003年第三季度报告》。
    二、审议通过了公司总部管理机构改革的议案。
    为了有利于公司实施五年发展规划,建立起职责合理、管理清晰、精简高效的总部管理机构,公司决定对总部管理机构进行改革,将公司总部管理机构从现有的10个管理部门调整为8个管理部门,即：证券事务部(董事会秘书室、监事会办公室)、总经理办公室、人力资源部、财务部、投资管理部、生产管理部(质量安全部)、审计部、党群工作部(监察部)。
    三、审议通过了公司参与内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目投资前期准备工作的议案
    为了贯彻实施公司五年发展规划,加大对基础产业项目投资开发的力度,经过分析论证,公司原则同意投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目,并授权经理层进行该项目的投资前期准备工作。
    内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目是内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省境内的组成路段之一,起于鄂豫交界的湖北麻城市大河铺水库,止于规划中的黄石长江公路二桥,全长150.7公里,估算总投资约51.3亿元人民币。本项目拟采取BOT运行管理模式,特许期限暂定为35年(含建设期),项目资本金18亿元。本公司拟控股55%投资建设该项目。待该项目投资前期准备工作完成后,公司将按程序提交股东大会审议。
    四、审议通过了湖北葛洲坝易普力化工有限公司增资扩股的议案
    为了支持公司控股子公司湖北葛洲坝易普力化工公司的生产经营和对外投资,促进该公司的发展和抗风险能力,公司同意该公司将注册资本从1500万元增加到2500万元。具体方案为：易普力公司将200万元资本公积金按原股权比例转增资本,本公司以现金出资800万元。增资扩股后,本公司的股权比例由82.22%增加到87.91%,葛洲坝集团第二工程有限公司的股权比例由17.78%调整为12.09%。
    五、审议通过了寺坪电站股权变更的议案
    根据公司第二届第十六次董事会会议决议,公司与保康县水电开发公司共同出资11000万元,设立湖北寺坪水电开发有限公司,负责寺坪电站的建设和运营,公司出资7700万元控股70%,保康县水电开发公司出资3300万元参股30%。详情请见公司第二届第十六次董事会会议决议公告(刊登于2003年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
    为了进一步优化该项目公司的股权结构,促进规范管理,使项目建设资金更有保障,本公司与保康县水电开发公司同意引进香港力昌国际集团有限公司参股投资寺坪电站。根据三方达成的协议,葛洲坝股份有限公司、力昌国际集团有限公司、保康县水电开发公司将分别以60%、25%、15%的比例,出资6600万元、2750万元、1650万元,共同组建湖北寺坪水电开发有限公司。由于寺坪电站股权结构的变化,公司对寺坪电站的投资比例及金额由原定的投资7700万元(控股70%)调整为投资6600万元(控股60%)。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 葛洲坝股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年十月二十二日
　　

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