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南 玻 Ａ：第三届董事会第十次会议决议暨召开股东大会通知
2003-10-27 06:33
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2003-012
中国南玻集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2003年第二次临时股东大会的公告
中国南玻集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003年10月24日在深圳市蛇口
南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事8名，另1名董事委托与会董事代
为出席并表决，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《南玻集团2003年三季度报告》；
二、审议通过了《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》；
根据董事会三届七次会议决议，广州南玻玻璃有限公司已按计划设立，投资项目亦如
期开工。鉴于国内经济的持续快速增长，特种玻璃市场需求强劲，本集团产品供不应求的
状况，为了进一步满足市场需求，扩大市场份额，提升综合竞争能力，本集团与合资方决
定扩大对广州南玻玻璃有限公司的投资规模，计划总投资达到7.3亿元人民币。详细内容参
见《中国南玻集团股份有限公司对外投资公告》，此项决议须提交股东大会批准。
三、审议通过了《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案》；为了进一步明
确投资审批权限，提高项目投资审批效率及维护股东权益，集团拟提请股东大会授权董事
会审批单个投资项目投资金额不超过人民币9.5亿元的审批权限。此项决议须提交股东大会
批准。
四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据中国证监会“证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》要求，对本公司章程修改如下：
在第六章增加“第一百四十七条：经理可以根据生产经营的需要向董事会提请对外担
保，经董事会批准后实施。对外担保应遵守以下原则：
㈠ 不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供
担保；
㈡ 对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
㈢ 不得为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
㈣ 被担保对象必须提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
㈤ 对外担保须经董事会全体成员2/3以上签署同意。”
五、确定了召开2003年第二次临时股东大会的事项。
南玻集团董事会决定于2003年11月28日召开2003年第二次临时股东大会，有关事项如
下：
1、会议时间：2003年11月28日上午9：30
2、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
3、会议召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会
4、会议议程：
① 审议《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》；
② 审议《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案》
③ 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
5、出席会议资格：
① 集团董事、监事、高级管理人员；
② 凡是在2003年11月21日收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席；
③ 股东因故不能出席的可授权委托其他人出席。
6、会议登记办法：
① 登记手续：凡出席股东大会股东持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人
单位证明（受托人本人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。
异地股东可通过传真方式进行登记。
② 登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦五楼南玻集团资产证券部。
③ 登记时间：2003年11月27日（上午9:00—11:30，下午2:30—5:00）。
7、其他事项：
① 与会股东住宿费、交通费自理；
② 联系人：李小姐、王先生
③ 联系电话：86-755-26860666 传真：86-755-26692755 邮编：518067
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二零零三年十月二十四日
附件
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻科技控股（集团）
股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
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