科达机电：第二届董事会第二次会议决议公告
2003-10-27 05:35   

证券代码：600499　 证券简称：科达机电　　 公司编号：2003-015

    　　　　　 广东科达机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东科达机电股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第二次会议于2003年10月23日在公司三楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事7人,授权代表1人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事3人列席了会议。会议通过记名投票表决方式,审议通过如下决议：
    一、审议通过《2003年第三季度报告》
    二、审议通过《关于用闲置募集资金补充经营流动资金的追加补充决议》
    自2002年底至2003年上半年,因受″非典″事件及钢材等原材料涨价因素的影响,公司经营现金流量较上年同期出现了较大下降,使得短期内流动资金周转产生一定困难。为减少银行贷款,降低财务费用支出,期间公司动用闲置募集资金3799万元用于补充经营流动资金的暂时不足。公司已于2003年8月补足了上述募集资金。
    三、审议通过《关于向顺德市陈村信用社申请授信额度的事宜》。
    同意公司向顺德市陈村信用社申请人民币3000万元的授信额度,用于补充流动资金。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东科达机电股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：二00三年十月二十三日

证券代码：600499　　证券简称：科达机电　　 公司编号：2003-016

    　　　　　　广东科达机电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东科达机电股份有限公司监事会于二00三年十月二十三日在公司三楼会议室召开了第二届监事会第二次会议,公司应到监事3人,出席会议的监事3人。本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《2003年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于用闲置募集资金补充经
    营流动资金的追加补充决议》。
    自2002年底至2003年上半年,因受″非典″事件及钢材等原材料涨价因素的影响,公司经营现金流量较上年同期出现了较大下降,使得短期内流动资金周转产生一定困难。为减少银行贷款,降低财务费用支出,期间公司动用闲置募集资金3799万元用于补充经营流动资金的暂时不足。公司已于2003年8月补足了上述募集资金。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东科达机电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：二OO三年十月二十三日
　　

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