中科健Ａ：2003年度临时股东大会决议公告
2003-10-30 06:30   

股票简称：中科健　 股票代码：000035　 公告编号：2003-017

    　　　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 2003年度临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    中国科健股份有限公司2003年度临时股东大会于2003年10月29日下午2：00在深圳联合
广场B座6层会议室召开，出席本次会议的股东及委托代理人共计6人，代表股份数额6791.4
万股，占公司股份总数的58.6%。大会由董事长侯自强先生主持。符合《公司法》和本公司
章程的有关规定。本公司监事、董事会秘书、高级管理人员及广东益商律师事务所律师熊志
辉先生出席了本次股东大会。
    二、议案审议情况
    (一)关于受让深圳三星科健移动通信技术有限公司部分股权的议案：
    1、受让深圳市智雄电子有限公司持有的深圳三星科健移动通信技术有限公司9%股权（股
权转让总额为USD2,133,000.00）。
    同意票3691.4万股，反对票0万股，弃权票 0万股，同意票占与会非关联方股东有效表决
权的 100 %。
    该议案之关联股东深圳市智雄电子有限公司放弃表决权。
    2、受让上海联合投资有限公司持有的深圳三星科健移动通信技术有限公司5%股权（股
权转让总额为USD1,185,000.00）。
    同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
    (二)关于设立董事会审计委员会的议案。
    同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
    (三)关于本公司银行融资的议案：
    1、本公司向中国农业银行深圳市分行福田支行申请美元2,000万元整国际贸易融资额度；
    同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
    2、本公司向中国建设银行深圳市上步支行申请美元1,000万元整贸易融资额度；
    同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
    3、本公司向上海浦东发展银行深圳分行申请美元1,500万元整国际贸易融资额度；
    同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
    4、本公司向深圳市商业银行申请总金额为人民币6,000万元整的流动资金贷款；
    同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
    5、本公司向华夏银行深圳分行申请综合授信额度人民币12,300万元整。
    同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
    三 、律师出具的法律意见书
　　广东益商律师事务所熊志辉律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2003
年度临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
　　1、2003年度临时股东大会各项议案；
    2、出席会议董事签字的股东大会决议；
    3、广东益商律师事务所出具的法律意见书。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年十月二十九日

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