泰达股份：第四届董事会第十七次会议决议公告
2003-10-30 06:47   

证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　　公告编号：2003-21

    　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会第十七次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2003年10月28日在本公司会议室召
开。会议应到董事9名，实到9名，董事长刘惠文先生主持了会议。公司财务顾问、法律顾问
及全体监事均列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议公告
如下：
    一、与会董事一致通过了公司2003年第三季度报告；
    二、与会董事一致通过了公司出资500万元人民币与天津泰达担保有限公司共同成立"上
海泰达担保有限公司"（暂定名）的议案。
    因该决议事项属关联交易，故公司关联董事回避了表决。
    为充分地利用上海这一金融中心的优势，更好地拓展在上海的担保业务，泰达股份与天
津泰达担保有限公司共同出资成立上海泰达担保有限公司。
    董事会认为，新筹建的公司将以信用担保和投资为手段，促进资金融通和商品流通，支
持企业技术进步和科技成果转化，推进企业尤其是科技企业的创立与发展。而上海作为中国
的金融中心，能使公司更好地利用当地资源，拓展有市场、有效益的担保品种，开发衍生业
务，满足多方面的需求，实现担保项目管理与资产管理的良性互动，获得良好的经济和社会
效益。
    三、与会董事一致同意，张永祜先生因工作需要，调往天津泰达生态园林发
    展有限公司任职，不再担任公司副总经理一职。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年10月30日

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