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九龙电力：第四届董事会第五次会议决议公告
2003-10-30 05:55
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：2003-31号
重庆九龙电力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第五次会议于200
3年10月28日上午10时在重庆劲力酒店十五楼上海厅召开,应到董事13人,实到董
事9人,委托出席4人(副董事长孙力达先生、董事杜建钧先生委托董事吴尚亨先生
,董事高光夫先生、董事刘占先生委托董事汪先纯先生),监事会成员3人、高管人
员2人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会
议由董事长田勇先生主持。经出席董事认真审议,作出了如下决议：
一、通过了公司2003年第三季度报告。
二、通过了《关于审议公司与重庆市电力公司签署＜二00三年购售电合同＞
的议案》,并提请股东大会审议。
详见《关联交易公告》。
三、通过了《关于审议公司董事会各专门委员会人员调整方案的议案》。
公司董事会各专门委员会人员调整如下：
战略委员会
成员：田勇、孙力达、郑武生、汪先纯、吴尚亨
召集人：田勇
审计委员会
成员：张太宇、韩德云、崔伟民、田勇、孙力达、高光夫
召集人：张太宇
提名委员会
成员：韩德云、张太宇、卢啸风、田勇、孙力达、郑武生
召集人：韩德云
薪酬与考核委员会
成员：韩德云、张太宇、卢啸风、田勇、孙力达、郑武生
召集人：韩德云
四、通过了《关于审议变更九龙发电厂脱硫项目中募集资金投向的议案》,
并提请股东大会审议。
详见《改变募集资金用途公告》。
五、通过了《关于召开2003年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO三年十月三十日
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2003-32号
重庆九龙电力股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第四届监事会第二次会议于2003年10月28日上午
9时在重庆劲力酒店15楼上海厅召开,应到监事5名,实到监事3名,委托出席2名(监
事王建功先生、监事傅钟泉先生委托监事贺瑞明先生)。会议由吴小平女士主持
。经出席监事认真审议,做出如下决议：
同意《关于变更九龙发电厂脱硫项目中募集资金投向的议案》。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司监事会
二OO三年十月三十日
证券代码600292 证券简称九龙电力 编号2003-33号
重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●由于公司控股股东变更手续尚在办理之中,因此此次交易尚属关联交易
●交易内容：公司向重庆市电力公司出售电力产品的关联交易
●关联人回避事宜：因本届董事会成员没有重庆市电力公司出任的董事故不
存在回避事宜
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：根据国家有关政
策和公司生产经营实际情况,公司生产的电能产品只能销售给经营电网的重庆市
电力公司,该关联交易是公司主营业务的主要来源
一、关联交易概述
本公司拟与重庆市电力公司签订《2003年购售电合同》,该合同标的为12亿
千瓦时发电量。
因公司控股股东变更手续尚在办理之中,故该交易为关联交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准。
二、关联方介绍
本次关联交易的关联方为重庆市电力公司,该公司注册资本138,300万元,法
定代表人：陈峰。经营范围为：国有资产经营,电力项目引资投资,电力工程设计
、施工、修造、监理、承包。电力、热力生产,购销,电网经营,电力设备及物资
,煤,柴油购销,物资供销业,电力行业科技开发及技术咨询,汽车修理(甲级),房地
产开发。电力技术咨询、培训。
重庆市电力公司持有本公司26.48%的股份,为本公司控股股东,
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司2003年发电量12亿千瓦时。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易的合同签署方为本公司和重庆市电力公司,合同约定本公司20
03年发电量为12亿千瓦时。其中2003年发电量对应的合格上网电量中的9.05亿千
瓦时按国家物价部门批准的上网电价315元/千千瓦时 含税17% 进行结算,超过9
.05亿千瓦时以上的合格上网电量按双方协商的上网电价251元/千千瓦时 含税1
7% 进行结算。合同有效期从2003年1月1日至2003年12月31日止。
根据国家有关政策和公司生产经营的实际情况,公司生产的电力产品只能销
售给经营电网的重庆市电力公司,不会损害股东利益。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
根据国家有关政策和公司生产经营实际情况,公司生产的电能产品只能销售
给经营电网的重庆市电力公司,该关联交易是公司主营业务的主要来源。
六、独立董事意见
本公司四位独立董事韩德云先生、张太宇先生、卢啸风先生、崔伟民先生均
认为：该关联交易是影响公司经营业绩的重要因素,内容合法有效、定价公允合
理,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
七、备查文件目录
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
2003年10月30日
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：2003-34号
重庆九龙电力股份有限公司改变募集资金用途公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●●原投资项目名称：九龙发电厂烟气脱硫项目
●●新投资项目名称：补充流动资金
●●改变募集资金投向的数量：61,409,136.51元
一、改变募集资金投资项目概述
公司第四届董事会第五次会议于2003年10月28日一致通过《关于变更九龙发
电厂脱硫项目中募集资金投向的议案》,同意用国债贴息的专项资金(详见公司2
003年9月9日公告)置换该项目中尚未使用的募集资金61,409,136.51元,并变更这
部分募集资金用途,用于补充公司流动资金。
公司2000年上市时共募集资金521,692,034.78'!0%#*+-&元,此次变更投向的
募集资金61,409,136.51元,占总筹资额的11.77%。
二、改变募集资金用途的具体原因
2003年8月,公司收到国家发展和改革委员会发改投资(2003)891号、
发改投资(2003)892号文。上述两份文件明确将公司九龙发电厂脱硫项目纳入
了2003年企业技术进步和产业升级国债项目投资计划和资金计划,并对该项目中
的专项银行贷款10,075万元给予中央预算内全额贴息,贴息时间2003年-2004年,
共计贴息1,108万元。为了降低该项目工程成本,公司拟使用用该笔国债贴息的专
项资金。为此,原计划投入该项目中尚未使用的募集资金61,409,136.51元须变更
投向。
三、本次改变募集资金用途尚需提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
公司四位独立董事一致认为：本次募集资金变更有利于降低公司工程成本,
不会损害公司及公司股东利益。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第五次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事意见
4、公司2003年9月9日董事会公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
2003年10月30日
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：2003-35号
重庆九龙电力股份有限公司关于召开2003年第二次临时股东大会的通知
根据《公司法》和本公司章程有关规定,兹订于2003年11月30日上午9时在重
庆西亚大酒店三楼多功能厅召开2003年第二次临时股东大会。现将有关事项通知
如下：
一、会议审议事项：
1、关于审议变更九龙发电厂脱硫项目中募集资金投向的议案；
2、关于审议公司与重庆市电力公司签署《2003年购售电合同》的议案。
二、会议出席对象：
1、截止2003年11月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记方法：
1、出席股东登记时间：2003年11月24日-11月25日上午9时-11时,下午3时-
5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路37号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券
帐户卡、代理人身份证、授权委托书(见附件)办理出席会议登记；异地股东可在
登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
四、其它事项：
1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系人：黄青华
3、联系电话：023-68637303
4、传真023-68635244
5、邮政编码：400041
附件：授权委托书
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO三年十月三十日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表出席重庆九龙电力股份有限公司2003年第二次临时股
东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数额：
委托人股东账号：
委托日期：
本授权委托书按本格式自制和复印均有效。
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