天地科技：第二届董事会第五次会议决议公告
2003-10-30 05:36   

    　　　天地科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告　
　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　天地科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年10月28日上午在北
京市朝阳区和平街青年沟路5号天地大厦300号会议室召开。会议应到董事8人，
实到董事8人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议由李延江董事长主持，审议并一致通过了如下决议
：
    一、通过了《天地科技股份有限公司2003年第三季季度报告》；
    二、同意公司与深圳发展银行签署为期一年的额度为3亿元人民币的免担保
综合授信业务协议，并通过了该综合授信的构成及审批使用权限规定。

　　特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　 　　天地科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年10月30日

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