阳晨Ｂ股：第三届董事会第五次会议决议公告
2003-10-30 05:36   

证券代码：900935　 证券简称：阳晨B股　 编号：临2003—009

    　　　上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第五次会议于二ОО三年十月二十
九日(星期三)在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。会议应到董事9人,实到
董事7人,董事黄明达先生未亲自出席本次董事会,授权委托董事蔡敬伟先生代为
出席会议并行使表决权,独立董事马贤明先生未亲自出席本次董事会,授权委托独
立董事颜学海先生代为出席会议并行使表决权。2名监事及高管人员列席会议,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由祝世寅董事长主持。会议审议并通
过如下决议：
    一、审议通过了公司《2003年第三季度报告》；
    二、审议通过了公司关于《投资者关系管理制度》的议案(详见上海证券交
易所网站：www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 上海阳晨投资股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ОО三年十月二十九日


证券代码：900935　 证券简称：阳晨B股　 编号：临2003—010

    　　　上海阳晨投资股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

    上海阳晨投资股份有限公司第三届监事会第三次会议于二ОО三年十月二十
九日(星期三)在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。会议应到监事2人,实到
监事2人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李柏龄监事长主持。会
议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2003年第三季度报告》；
    二、审议通过了公司关于《投资者关系管理制度》的议案(详见上海证券交
易所网站：www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　上海阳晨投资股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　二ОО三年十月二十九日

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