上风高科：2003年度第一次临时股东大会决议公告
2003-11-12 06:57   

证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2003-17

    　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 2003年度第一次临时股东大会决议公告

    浙江上风实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年11月11日上午9时在
公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4 名，代表股份数7378.608万股，占公司股
份总额的53.94 %，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议由董事长徐
灿根先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决
方式审议通过了如下决议：
    1、审议通过了关于修改公司章程的议案
    同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 %，0股反对，
0股弃权。　
    2、审议通过了董新祥先生辞去公司董事职务的议案
    同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 %，0股反对，
0股弃权。　
    3、审议通过了徐鑫军先生为公司第三届董事会董事的议案
    同意7378.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的 100 %，0股反对，
0股弃权。　
    本次股东大会经锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年十一月十一日

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