首创股份：第二届董事会2003年度第六次临时会议决议公告
2003-11-15 05:41   

股票简称：首创股份　　 股票代码：600008　　　编号：临2003-14

    　　　 北京首创股份有限公司第二届董事会2003年度第六次临时会议决议公告
　　
    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2003年度第六次临时会议于2003年11月14日在公司会议室召开,会议由公司董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,部分监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。
    本次董事会会议经审议表决后做出如下决定：
    1.同意公司出于生产经营需要将尚未使用的53,434万元募集资金暂时用于补充流动资金的期限延长至2004年5月15日。该笔资金暂时用于补充流动资金后,将主要用于补充公司本部及下属分公司的日常运营资金、减少公司流动资金贷款；经初步测算,预计可节约财务费用约1,400万元。此次仅为将未使用的募集资金暂时用于补充流动资金,不涉及改变或变相改变募集资金投向。今后,公司仍将一如既往地按照国家法律法规的有关规定和公司募集资金管理制度对募集资金的使用进行管理,并确保募集资金合理、有效地使用。
    2.根据公司业务发展需要,同意公司与余姚市城市建设投资发展有限公司共同投资设立余姚首创水务有限责任公司并签署相关协议。余姚首创水务有限责任公司的注册资本拟为人民币5,000万元,主要经营自来水的生产、销售以及其他与水处理及供水相关的业务；本公司拟对该公司出资人民币4,000万元。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年11月14日
　　

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