威孚高科：四届董事会十二次会议决议及召开临时股东大会的通知
2003-11-18 06:53   

证券代码: 000581　200581　证券简称：威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2003-009

    　　　　　　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会四届十二次会议决议公告
    　　　　　　　　　　 和召开二00三年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　 无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2003年11月17日召开四届十二次会议，会议以通
讯表决的形式作出如下决议：
    一、一致同意本公司与德国罗伯特·博世公司就柴油喷射业务的全面合作方案。
    1、双方决定在无锡建立生产和销售柴油喷射系统产品的外商投资股份公司，从事满足
欧洲Ⅲ号及以上排放标准的轨、卡车共轨喷油器、轿车共轨喷油器、电控VE泵以及共轨油嘴
的匹配、生产、销售和服务；公司总投资6亿欧元；注册资本1.5亿欧元，其中外方（博世公
司及其全资子公司）占67%股份，中方（威孚公司）占33%股份，威孚公司以现金投入。
    2、本公司将继续从事欧洲Ⅱ号排放标准以内的机械式柴油喷射系统产品的生产、销售
和服务；博世公司将机械式柴油喷射系统产品技术以许可证的方式全部转让给无锡威孚高科
技股份有限公司，转让价格确定后将按规定程序进行审批并公告。
    德国博世公司是本公司的战略合作伙伴，是本公司的第二大股东，有关博世公司的资料
本公司在历年的定期报告中均作过详细披露。
    二、决定召开二00三年度第一次临时股东大会
    1、会议日期：2003年12月23日上午8：3 0～9：3 0；
    2、会议地点：公司会议室；
    3、会议主持：董事长；
    4、会议议案：审议通过本公司与德国罗伯特·博世公司就柴油喷射业务的全面合作方案。
    5、出席对象：
    ① 本公司董事、监事及高级管理人员；
    ② 凡2003年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东或其授权代表。
    6、会议登记办法：
    出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示
本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法人股东帐
户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；股东可以用信函或传真登记。符
合出席会议条件的股东请于2003年12月18日和19日上午8：00～11：30，下午1：30～5：00
到公司证券处办理出席会议登记手续。
    7、其它事项：
    ① 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
    ② 公司地址：无锡市人民西路107号
    ③ 邮　　编：214031
    ④ 联 系 人：刘永林先生、周卫星先生
    联系电话：0510-2719579　传　真：0510-2751025
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年十一月十八日

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 授 权 委 托 书
    兹全权委托　　　　　　 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高科技股份有限公司
2002年度股东大会并代表行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　身份证号码：
    股 东 帐号：　　　　　　　　　持　股　数：
    受托人签名：　　　　　　　　　身份证号码：
    　　　　　　　　　　　　　　　　 委托日期：二00三年　 月　　日

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