深达声Ａ：2003年第二次临时股东大会决议公告
2003-11-19 06:42   

股票代码：000007　　　　　　 股票简称：深达声A　　　　　　公告编号：2003-029

    　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　2003年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）2003年第二次临时股东大会于2003
年11月18日上午9:30在深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室召开。出席本次会议
的股东及股东代理人共3人，代表股份55,022,744股，占本公司有表决权总股本的38.32%，
符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的有关规定。大会由本公司
第五届董事会董事长李成碧女士主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
    大会采用记名投票表决方式，依次逐项表决，形成如下决议：
    1、经审议，以特别决议通过了《宏大地产关于拟撤销"持有达声股份五年以上"的承诺
的决定的议案》。
    14,816,518股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
    说明：根据有关规定，新疆宏大房地产开发有限公司须回避本议案的表决，故本议案的
与会有效表决权总股份为14,816,518股。
    2、经审议，以特别决议通过了审议《关于修改公司章程的议案》。
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
    3、经审议，以普通决议通过了《关于向潜在关联人融资的议案》。
    14,816,744股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
    说明：根据有关规定，新疆宏大房地产开发有限公司须回避本议案的表决，故本议案的
与会有效表决权总股份为14,816,518股。
    4、经审议，以普通决议通过了《关于公司独立董事津贴发放标准议案》。
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
    上述议案3、4的有关内容于2003年9月13日披露，议案1、2的有关内容于2003年10月18
日披露，有关书面文档请参阅《证券时报》和《证券日报》，有关电子文档请参阅
www.cninfo.com.cn。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东君言律师事务所李建辉律师见证，并出具了法律意见书，认为本次
股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格及会议表决程序等事宜符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2003年第二次临时股东大会的各项议案及相关资料；
    2、2003年第二次临时股东大会决议及会议记录；
    3、广东君言律师事务所出具的《关于深圳市赛格达声股份有限公司2003年第二次临时
股东大会法律意见书》。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇三年十一月十九日

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