*ST 白鸽：第三届二十五次董事会决议公告
2003-11-20 06:45   

    证券代码：000544　　　　　 证券简称：*ST白鸽　　　　　 公告编号：2003－027

    　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第三届二十五次董事会决议公告

    白鸽（集团）股份有限公司第三届二十五次董事会议于2003年11月17日至2003年11月18
日以通讯方式召开。公司全体董事均对本次会议议案发表了意见，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
    一、通过《关于修改公司章程的议案》；
    二、决定于2003年12月20日召开白鸽（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，
并就以下提案进行审议表决：
    1、《关于对深圳市二砂深联有限公司进行增资的议案》；
    2、《关于更换公司部分董事、监事的议案》；
    3、《关于将部分资产和负债剥离给白鸽集团有限责任公司的议案》；
    4、《关于与郑州市热力总公司进行资产置换的议案》；
    5、《关于出售部分长期股权投资的议案》；
    6、《关于修改公司章程的议案》。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年十一月十八日

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