*ST 白鸽：关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
2003-11-20 06:46   

    证券简称：*ST白鸽　　　　　　　 证券代码：000544　　　　　公告编号：2003-028

    　　　　　　　　　　　　　　　白鸽(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经白鸽(集团)股份有限公司第三届第二十五次董事会议研究决定，定于2003年12 月20
日召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：白鸽(集团)股份有限公司董事会
    2、会议召开时间：2003年12月20日上午9：00－12：00
    3、会议召开地点：白鸽（集团）股份有限公司本部会议室
    4、会议方式：现场投票表决
    二、会议审议事项
    1、《关于对深圳市二砂深联有限公司进行增资的议案》
    议案内容详见《白鸽（集团）股份有限公司重大置换和出售资产暨关联交易报告书》。
    2、《关于更换公司部分董事、监事的议案》
    由于工作变动，公司董事李锦生、梁永安提出辞去董事职务，根据公司董事提名，拟推
荐胡爱丽、郭继增为公司董事候选人；公司监事洪流、叶伍娇提出辞去监事职务，根据公司
监事提名，拟推荐段志敏、唐慧玲为公司监事候选人。

候选人简历
    胡爱丽同志：女，1963年6月出生，1981年12月参加工作，1997年1月加入中国共产党，
大专文化程度，会计师职称。曾任郑州市热力总公司生产经营处副处长、处长、副总经理，
现任白鸽集团有限责任公司副总经理。

    郭继增同志：男，1950年9月出生，1969年11月参加工作，1971年5月加入中国共产党，
大专文化程度，经济师职称。曾在部队服役，曾任郑州市热力公司一厂办公室主任、副厂
长，郑州市热力总公司热力一厂厂长，公司党委副书记、副总经理。现任白鸽集团有限责任
公司副总经理。

    段志敏同志：男，1965年7月出生，大学本科学历，中国共产党党员。曾在部队服役，
现任郑州市热力总公司财务部部长。

    唐慧玲同志：女，满族，1969年6月出生，大专文化程度，中国共产党党员，城建工程
师职称。曾任郑州市热力总公司设计所、经营部科员，现任郑州市热力总公司办公室副主任。
     3、《关于将部分资产和负债剥离给白鸽集团有限责任公司的议案》
    议案内容详见《白鸽（集团）股份有限公司重大置换和出售资产暨关联交易报告书》。
    4、《关于与郑州市热力总公司进行资产置换的议案》
    议案内容详见《白鸽（集团）股份有限公司重大置换和出售资产暨关联交易报告书》。
    5、《关于出售部分长期股权投资的议案》
    议案内容详见《白鸽（集团）股份有限公司重大置换和出售资产暨关联交易报告书》。
    6、《关于修改公司章程的议案》
    因公司对广东丹宝利酵母有限公司股权的出让和公司资产重组方案的实施，公司的经营
范围已发生变化，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟对
《公司章程》作如下修改：
    《公司章程》第二章、第十三条原为"经河南省工商行政管理局核准公司经营范围是：
主营磨料磨具及其相关工艺装备、兼营酵母及其深加工系列产品、食品添加剂，生物化工制
品、调味品的生产和销售与进出口业务，贸易、运输、服务等第三产业及科研成果的转让。
"现拟修改为"经河南省工商行政管理局核准公司经营范围是：主营磨料磨具及其相关工艺装
备的生产和销售与进出口业务，集中供热、联片供热、供热管网维修、供热服务。贸易、运
输、服务等第三产业及科研成果的转让。"
    三、会议出席对象：
    截至2003年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东；公司董事、监事、公司高管人员、鉴证律师。
    四、会议登记方法
    1、出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委
托书、委托人股东帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、
授权委托书以及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
    2、登记时间：2003年12月19日上午8：30－12：00，下午2：30－17：30；
    3、登记地点：河南省郑州市华山路78号，公司董事会秘书处。
    五、其他
    1、联系人：马学锋　韩国俊
    电话：0371－7198762
    传真：0371－7611770
    邮编：450006
    2、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
    六、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议；
    2、所有提案的具体内容。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鸽(集团)股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年十一月十八日

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

    兹授权　　　　 先生/女士只作为本人/本单位的代理人出席白鸽（集团）股份有限公
司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　
    委托人身份证号码：
    委托人持有股份数额：
    委托人股东帐户卡：
    代理人签名：
    代理人身分证：
    委托日期：　

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