深达声Ａ：第五届董事会临时会议决议公告
2003-11-22 06:50   

股票代码：000007　　　　　　 股票简称：深达声A　　　　　　公告编号：2003-030

    　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会于2003年11月19日以
通讯方式召开临时会议，本次会议应到董事11人，实到董事11人。经与会董事审议表决，形
成如下决议：
    1． 审议通过了《关于追认深圳市格兰德假日俱乐部有限公司装修工程的议案》
    2． 审议通过了《关于追认深圳市格兰德酒店有限公司装修工程的议案》
    2002年深圳市格兰德假日俱乐部有限公司（以下简称"格兰德俱乐部"）、深圳市格兰德
酒店有限公司（以下简称"格兰德酒店"）筹建装修开业，当时基于装修工程工期进度要求紧，
实行边施工边设计，加上当时公司资金状况紧张，经与施工方协商，该二酒店装修工程均实
行由施工方垫资施工，并同意工程价款按照最终决算确认后的实际工程量进行计价确认结算，
事先则无明确计算合同金额，所以该二酒店装修工程项目未向本公司董事会提交明确工程造
价予以审议讨论。工程完工后，根据审核确认并签订的《装饰工程造价结算审核书》，格兰
德俱乐部装修工程结算审核造价为22,209,007.14元，格兰德酒店装修工程结算审核造价为
23,723,151.72元，均超过了本公司2001年末经审计资产10％，违背了上市公司规范运作的
有关规定。
    现鉴于该二家酒店运营情况良好，同时，基于该二家酒店装修工程结算审核造价系在对
所有工程均进行实地测量验收后经与施工方共同确认的，价格相对公允，本公司董事会同意
对该二家装修工程予以追认，同时，要求本公司及相关子公司将对此予以深刻反省、认真总
结、加强学习、提高认识，切实按照上市公司治理要求规范运作。
    3． 审议通过了《关于转出深圳市亚洋机电实业有限公司股权的议案》
    鉴于深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称"达声地产"）出资1890万收购深圳
市亚洋机电实业有限公司60％股权未经本公司董事会审议通过，违背了上市公司规范运作的
要求，同时，因公司历史演变原因无法提供完整的财务等资料以进行审计、评估，即无法向
本公司董事会提供本项投资作价的审核、决策依据，现结合本公司实际情况，董事会不同意
该项投资，并责令达声地产对此收购行为予以整改：
    （1）要求在确保公司利益的前提下争取于本年度内转出其持有亚洋机电的60％股权并
收回投资款。
    （2）要求达声地产深刻反省、认真总结、加强学习、提高认识，切实按照上市公司治
理要求规范运作。
    同时，本公司董事会今后需进一步加强对下属子公司治理运作的规范与管理。
    4、独立董事意见
    对于本次会议的审议事项，公司独立董事认为各议案的内容合法，审议、表决的程序均
符合相关规定，同意各议案的表决结果，同时，公司独立董事认为，上述议案事项反应公司
存在治理缺陷，公司董事会今后需进一步加强对下属子公司治理运作的规范与管理，切实有
效地履行董事会管理、决策职能。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年11月22日

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