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*ST 盛润：董事会公告暨召开2004年度第一次临时股东大会通知
2003-12-12 06:48
股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2003-029
广东盛润集团股份有限公司董事会公告暨
召开2004年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛润集团股份有限公司于2003年12月10日在公司六楼会议室召开第四届董事会第八次
会议。会议应到董事11名，实到10名(刘川董事因故无法出席本次董事会，委托敖迎春董事代
为出席并行使表决权，故行使表决权的董事人数为11名），部分监事和公司高级管理人员列席
了会议。会议由杨奋勃董事长主持，与会董事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于对中国证监会深圳证管办巡检的整改报告》；
二、审议通过了《公司章程》修改案（草案）；
三、审议通过了更换董事的议案：
1、同意饶江山先生辞去董事职务；
2、同意唐建西先生辞去董事职务；
3、同意提名范诵先生任董事；
四、审议通过了增选独立董事的议案：提名增选班武先生任独立董事；
五、审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案：董事会决定2004年1月14日
(星期三)上午9时正召开2004年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市华强北路嘉华大厦六
楼。
1、会议议案如下：
（1）审议《公司章程》修改案（草案）；
（2）审议更换董事的议案；
（3）审议增选独立董事的议案；
（4）审议更换监事的议案。
2、会议出席对象为：截至2004年1月7日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司股东，公司董事、监事、高级管理人员，因故不能出席会议的股东可书面
委托代理人出席和参加表决，该代理人可以不必是公司的股东。
3、会议登记方法：请符合上述条件的股东到本公司办理出席会议资格登记手续，登记时
间为2004年1月12日、1月13日两天（上午8:30-12:00、下午1:30-5:00），股东也可用信函或
传真形式登记。
登记地点：深圳市华强北路嘉华大厦六楼董秘室
电话：（0755）83361666-209，传真：（0755）83204588
联系人：陈联坦 邮编：518031
4、法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登
记，个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记，委托代理人持本人身份证
、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；
5.会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理。
附1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司
2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（应包括：（1）分别对列入股东大会议程的每
一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，（2）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表
决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）：
附2：董事、独立董事简历
范诵，男，1963年11月生，安徽黄山人，汉族，中共党员，西安交通大学在职博士研究生
，高级经济师。1984年7月至1986年8月，在安徽马鞍山市冶金工业公司铸管厂工作，任技术
员；1986年9月至1989年5月，在华北工学院攻读系统工程专业硕士学位；1989年6月至1990年8
月，在苏州迅达电梯有限公司工程部工作，任助理工程师；1990年9月至1998年1月，在安徽省
马鞍山市人民政府工作，任副科长，市府驻深办办公室主任，深圳聚鑫经济贸易公司副总经
理；1998年2月至1999年6月，在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，任产权及发展部部长；
1999年7月至2001年6月，在深圳市莱英达工贸有限公司工作，任董事长，总经理，党支部书
记；2001年7月至2003年6月，在深圳新世纪饮水科技有限公司工作，任董事，总经理，党总支
书记，执行总裁；2003年7月至今，在广东盛润集团股份有限公司工作，任副总经理。
班武，男，1946年9月生，辽宁省大石桥市人，汉族，中共党员，大学学历，国际法学学
会会员、中国法学会会员、中国高级法官、深圳法官协会理事。1966年-1968年2月在原籍乡政
府、县委宣传部作干事工作；1968年3月-1982年1月在沈阳军区独立二师、守备六师及吉林省
军区工作，历任排长、连长、指导员、军区军事教员、教导员、作战训练处处长；1982年2月-
1988年7月在吉林省高级人民法院工作；1988年8月-1990年1月由吉林省最高法院借调并任命为
海南省琼南中级法院经济审判庭庭长；1990年2月-2003年7月调入深圳市中级法院工作。历任刑
事审判第一庭、第二庭庭长职务，并担任院审判委员会委员、院错案追究领导小组成员。
附件一、公司《关于对中国证监会深圳证管办巡检的整改报告》
附件二、《公司章程》修改案（草案）
广东盛润集团股份有限公司董事会
2003年12月12日
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