证券简称：贵州茅台　　　　 证券代码：600519　　　　　编号：临2003－012

    　 贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会2003年度第四次会议决议公告

　 贵州茅台酒股份有限公司第一届监事会2003年度第四次会议于2003年12月15
日在海口茅台迎宾酒店4楼会议室召开，应出席会议的监事5人，实际到会监事3
人，授权委托监事1人，监事潘昌枢先生因故缺席。会议的召开符合《公司法》
和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。经过认真审议，
会议就下述事项作出如下决议：
    一、审议并通过了《关于投资于“光电运用项目”的议案》。
    特此公告！
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 贵州茅台酒股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年十二月十八日