|
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2003－013
贵州茅台酒股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述：
1、交联交易概况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会2003年度第
六次会议审议并通过了《关于投资于“光电运用项目”的议案》。根据会议决议
，公司决定与贵州世华光电科技公司（以下简称为“世华光电”）及美国Asant
e
公司（以下简称为“Asante公司”）共同出资设立项目公司，计划实施“光电运
用项目”。
2、关联关系
由于世华光电的控股股东贵州世华数码创业投资有限公司（以下简称为“世
华数码”）为本公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称为“集
团公司”）的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本
公司与世华光电的合作事项构成了关联交易。
3、公司董事会表决情况
董事会在审议该项议案时，参与表决的14名董事中，关联董事为10人，按照
《公司法》的规定，公司全体关联董事参与了表决，表决结果为：4名非关联董
事、10名关联董事一致通过了上述议案。
二、关联方介绍
1、名称：中国贵州茅台酒厂有限责任公司
法定代表人：季克良
注册资本：人民币5.3亿元
注册地址：贵州省贵阳市外环东路东山巷4号
企业类型：有限责任
经营范围：以茅台酒为龙头的酒类系列产品；包装材料、饮料的生产销售；
餐饮、住宿、旅游、运输服务。
截止2002年末，集团公司总资产为630,942万元,净资产为313,401万元。
2、贵州世华数码创业投资有限公司
法定代表人：季克良
注册资本：人民币2.7亿元
注册地址：贵阳市金阳知识经济产业园A-134
成立时间：2003年6月24日
企业类型：有限责任
经营范围：产业投资：计算机硬件、软件的研制、开发；信息技术开发、技
术转让、技术服务、咨询、培训；承接计算机系统网络工程；电子商务服务；财
务顾问；计算机软硬件、文化办公设备、电子产品的批零兼营；组织科技文化交
流活动；承办展览展示会（需专项审批除外）。
3、贵州世华光电科技公司
法定代表人：高守洪
注册资本：615万美元
注册地址：贵州省贵阳市金阳高科技开发区A-1-34号
成立时间：2003年8月29日
企业类型：中外合资经营
经营范围：生产销售使用于光电有线通讯的积体电路（IC）芯片，对销售后
的产品进行维修服务，研究和发展产品。
三、关联交易标的基本情况：
项目公司注册地址计划设在贵阳市，注册资本计划为858万美元，其中：本
公司以货币资金出资相当于600万美元的人民币，占70%的股份；世华光电以核心
技术作价出资129万美元，占15%的股份；Asante公司以生产技术、设备技术、产
品技术、电路板模具和系统软件经评估作价129万美元出资，占15%的股份。
同时，根据项目实施的实际情况，在风险可控制的前提下，由本公司为项目
公司提供贷款担保，担保金额不得超过400万美元或相当于400万美元的人民币。
四、关联交易的主要内容：
1、项目公司的注册资本为858万美元，其中本公司本公司以货币资金出资相
当于600万美元的人民币，占70%的股份。
2、项目公司的经营范围为：光电运用项目的开发。
五、本次关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响：
1、目的：
拓展公司投资领域，实施公司“作好酒的文章，走出酒的天地”的经营战略
。
2、对公司的影响：
本公司董事会认为，本次关联交易将对本公司产生积极的影响，有利于公司
多元化经营，实施好“作好酒的文章，走出酒的天地”的经营战略，并且符合公
司全体股东的利益，将可能为公司带来新的利润增长点。
六、独立董事的意见
公司独立董事孙德生先生就本项关联交易发表独立意见如下：
由于项目公司的股东之一为世华光电，而世华光电的控股股东世华数码为本
公司控股股东集团公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》有
关规定，本公司与世华光电的合作事项构成了关联交易。本公司实施光电运用项
目，将有利于公司长远的发展，实施公司多元化发展的战略，该项议案所涉及的
交易价格遵循了国家有关规定和交易惯例，不存在损害本公司及其他股东特别是
中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规的规定。公司董事会在审议该项议案时，参与表决的14名董事中，
关联董事为10人。按照《公司法》的规定，公司全体关联董事与非关联董事分别
进行了表决。因此，我同意将本项议案提交股东大会批准后实施。
七、备查文件目录
1、公司第一届董事会2003年度第六次会议决议及会议记录；
2、独立董事意见；
3、公司第一届监事会2003年度第四次会议决议及会议记录。
特此公告！
贵州茅台酒股份有限公司董事会
二00三年十二月十八日
|
