股票代码：600509　　　　　股票简称：天富热电　　编号：2003-临023

    　　　 新疆天富热电股份有限公司第二届第二次董事会会议决议公告
    　　　　　　　　　　暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆天富热电股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第二次会议于
2003年12月17日上午10：30以传真方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议
事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应
收回表决票9张,实际收回表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    会议审议通过如下事项：
    1、审议通过关于公司组织机构调整的议案；
    根据公司生产经营和业务发展的需要,现对公司组织机构进行调整,设置：总
经理工作部、安全监察部、资产管理部、公共关系部、审计部、人力资源部、生
产技术部、战略发展部、证券部、财务部、基建工程部等十一个职能部门。

    2、审议通过关于公司拟投资设立石河子开发区电力建设投资有限责任公司
(暂定名)的议案；
    董事会同意投资设立石河子开发区电力建设投资有限责任公司,该公司注册
资金为4亿元,各投资方及投资比例待定。(详细情况待投资方及投资比例确定后
另行公告)
    此项议案需另行召开股东大会予以审议。
    3、审议通过关于公司拟投资设立石河子开发区热电厂(暂定名)的议案；
    详细情况见投资专题公告
    此项议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过关于公司控股子公司投资设立装饰装潢公司的议案；
    详细情况见投资专题公告
    此项议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过关于公司召开2004年第一次临时股东大会的议案。
    (一)会议时间：2004年1月19日上午10：30分
    (二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
    (三)会议审议事项
    1、审议关于公司拟投资设立石河子开发区热电厂(暂定名)的议案；
    2、审议关于公司控股子公司投资设立装饰装潢公司的议案。
    (四)会议出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2004年1月8日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权
代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
    3、本公司聘请的律师。
    (五)会议登记办法
    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐
户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持
加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地
股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函
或传真方式登记。
    2、登记时间：2004年1月9日上午10：30-13：30,下午16：00-19：00。
    3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券
部。
    联系人：许锐敏、梁雷
    联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-2901728
    (六)出席会议的股东费用自理。
    (七)备查文件：
    1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
    2、公司第二届第二次董事会会议决议。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆天富热电股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年12月17日
    附：授权委托书
    兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司200
4年1月19日召开的2004年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
    1、对关于召开2004年第一次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事
项投赞成票；
    2、对关于召开2004年第一次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事
项投反对票；
    3、对关于召开2004年第一次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事
项投弃权票；
    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
    委托人(签字或法人单位盖章)：　　 法定代表人签字：
    委托人上海证券帐户卡号码：　　　 委托人持有股份：
    代理人签字：　　　　　　　　　　 代理人身份证号码：
    委托日期：