证券代码：600526　　　　证券简称：菲达环保　　公告编号：2003-24

    　 浙江菲达环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
　　
    浙江菲达环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年12月17日
在公司第一会议室召开,由董事长舒英钢先生主持。会议应到董事15人,实到董事
14人,董事徐修家先生委托董事舒英钢先生参加会议并表决。公司部分监事会成
员、经营班子列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,一致通过：
    一、《浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事工作制度》；
    二、《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
    三、《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
    四、《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
    五、《浙江菲达环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
；
    六、《关于增选董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》：
    会议同意增选独立董事胡忠勇先生为董事会提名委员会成员,独立董事何元
福先生为董事会薪酬与考核委员会成员。
    (议案1—5详细内容于网上公布,投资者欲了解详情,可登陆上海证券交易所
网站：http：//www.sse.com.cn)
    特此公告！
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江菲达环保科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年12月17日