证券代码：600874(A股)　股票简称：创业环保　 编号：临2003—020

    　　　　　　　　　　　 天津创业环保股份有限公司
    　　　　　　　(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    　　　　　　　　　　 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天津创业环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年12月20日上午11点
10分在中华人民共和国(中国)天津市河西区紫金山路喜来登大酒店二楼会议厅召
开了本公司第三届董事会第一次会议。出席会议的董事应为9人,实际出席会议的
董事为9人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经出席会
议的董事一致同意,作出决议如下：
    1.根据独立董事提名,选举马白玉女士为本公司第三届董事会董事长,自200
3年12月20日起任期三年,连选可以连任。
    2.根据董事长提名,聘任顾启峰先生为本公司总经理,自2003年12月20日起任
期三年。
    3.根据总经理提名,聘任罗连芳先生、林文波先生、刘文亚先生、王宏仁先
生、付亚娜女士等五位人士为本公司副总经理；根据总经理提名,聘任安品东先
生为本公司总会计师。以上人员自2003年12月20日起任期三年。朱雁伯先生和邓
彪先生任期未满,将继续留任本公司副总经理和总工程师职务,任期调整为自200
3年12月20至2006年12月19日。
    4.根据董事长提名聘任付亚娜女士为本公司董事会秘书,聘任顾文辉先生为
本公司证券事务代表,聘任叶沛森先生为本公司公司香港秘书,以上人员自2003年
12月20日起任期三年。
    5.决定由本公司独立董事高宗泽先生,王翔飞先生和高宝明先生组成本公司
新一届审计委员会和薪酬与考核委员会。
    6.独立董事意见
    参加本次董事会的独立董事高宗泽先生,王翔飞先生和高宝明先生一致认为
,公司聘任高管人员的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；相关受
聘人员的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。
    天津创业环保股份有限公司董事会
    2003年12月20日
    附：
    罗连芳先生,54岁,高级工程师。罗先生于1986年毕业于联合大学。罗先生于
市政建设业务方面拥有逾20年经验。罗先生于1964年至1998年间于天津市市政工
程局担任多个重要职务,1998年至2000年12月任天津市政投资有限公司副总经理
。罗先生从2000年12月20日至2003年12月19日任创业环保副总经理。
    林文波先生,45岁,高级工程师。林先生于1983年至1992年先后于天津创业环
保股份有限公司纪庄子污水处理厂担任部门主管和副厂长。自1992年至2000年任
东郊污水处理厂长,负责东郊污水处理厂的建设及后来的全面管理。自2000年至
2002年任创业环保副总经理,兼任东郊污水处理厂厂长,主要负责公司污水处理厂
运营管理工作。2002年至今,任公司副总经理,并承担咸阳路污水处理厂工程项目
筹建管理工作。林先生从2000年12月20日至2003年12月19日任创业环保副总经理
。
    刘文亚先生,44岁,高级工程师。自1982年起,刘先生历任天津创业环保股份
有限公司纪庄子污水处理厂技术科主任、副厂长、厂长等职务。曾参与纪庄子污
水处理厂的可行性研究、建造、研究、技术改良及日常管理工作。刘先生目前负
责纪庄子污水处理厂的整体监管工作。刘先生从2000年12月20日至2003年12月1
9日任创业环保副总经理。
    王宏仁先生,58岁,工程师,1997年毕业于天津市政中专。王先生具有近40年
市政建设、经营管理经验,参与和主持多项市政和交通工程的建设,并多项工程获
得国优和市优工程称号。历任排管处基建队施工队长、队长,市政五公司分公司
经理、市政五公司副总经理。王先生2003年9月加盟创业环保公司
    顾文辉先生,26岁,现在公司董事会秘书办公室任职。2000年毕业于南开大学
外贸英语系,同年考入南开大学国际商学院企业管理专业,2003年7月获管理学硕
士学位。从2002年11月起加盟天津创业环保股份有限公司,在市场开发部负责项
目财务测算,后调入董事会秘书办公室。顾先生已经参加了香港公司秘书和上海
证券交易董事会秘书资格培训,并获得相关资格证书。
    叶沛森先生,43岁。1982年毕业于香港理工大学,并获得会计系高级文凭。叶
先生曾就职于香港罗兵咸永道会计师事务所。现为香港执业会计师,沛森沛林会
计师事务所合伙人,在会计及公司秘书事务方面有18年工作经验,并于1996年获工
商管理硕士学位。叶先生从2000年12月20日至2003年12月19日任创业环保董事会
秘书,负责处理公司在香港的相关业务。