证券代码：000605　　证券简称：四环药业　　公告编号：2003-032

    　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司第二届董事会临时会议于2003年12月23日上午10:00在公司八楼会
议室召开。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到6人，委托2人。其中独立董事何平虹女士
、邓万凰女士因工作原因未能出席会议，分别书面委托董事长陈军先生及董事张合斌先生代为
行使表决权。会议由董事长陈军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    一、同意本公司为湖北海特四环药业有限责任公司向中国银行武汉市江汉支行申请的3000
万元三年期固定资产贷款提供连带责任担保，担保对上述债务的清偿。
    二、董事会授权委托董事长陈军先生代表本公司办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年12月23日