证券代码：000858　　　　 证券简称：五粮液　　　　 公告编号：2003 / 第014号

    　　　　　　　　　　　 宜宾五粮液股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宜宾五粮液股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事会，近日以通讯（含传阅）方式
审议通过"公司用自有资金1.5亿元投资建设7个工程项目"议案。公司董事八人，有七人传阅审
议，一人出差在外，公司监事三人，三人传阅审议。
    根据公司近两年的发展和技改建设情况，酒业生产规模正进一步快速扩大，为了与生产能
力的扩大相配套，增大公司产能配套、供电、供水、供汽、污水处理能力。经研究决定，以自
有资金1.5亿元投资建设"污水处理站技术改造项目，515车间配套设施技术改造项目，506车间
、"尾液"处理技术改造项目，配电站（二期）技术改造项目，504车间磨粉生产线技改工程，
505车间、507车间、511车间、513车间新增不锈钢甑灶及配套设施技改工程，污水处理一站技
改工程"等7个技改工程项目。该批工程项目的投资建设，主要是为公司2002、2003年度期间已
投建项目所形成的产能扩大相配套。
    上述7个投资项目，公司按照固定资产投资及技术改造项目报批规定，已经向四川省经济
贸易委员会、宜宾市经济贸易委员会申报备案，并已取得"技术改造项目备案登记批文，技术
改造项目备案登记回执"。各项目建成后的年新增效益，系以公司目前投资收益水平的预测数。
    一、新投资建设项目情况
    1、污水处理站技术改造项目
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    项目规模：达到每天处理污水2000吨能力。主要改造内容：对污水处理站进行技术改造。
项目总投资为1,240万元，其中：设备投资990万元，厂房、基础设施及其他投资250万元。新
增建筑面积545平方米。
    该项目省经贸委备案批复情况：四川省经济贸易委员会（川经贸备投[2003]254号），日
期：2003年12月8日。
    2、515车间配套设施技术改造项目
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司项目规模：保证515车间水、电、汽需要及污水
处理。主要改造内容：对515车间配套设施进行技术改造。项目总投资为4,200万元，其中：设
备投资3790万元，厂房、基础设施及其他投资410万元。新增建筑面积1176平方米。预期经济
效益：销售收入5040万元，利税1764万元。
    该项目省经贸委备案批复情况：四川省经济贸易委员会（川经贸备投[2003]255号），日
期：2003年12月8日。
    3、506车间"尾液"处理技术改造项目
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    项目规模：年处理"尾液"150万吨。主要改造内容：提升尾液酒的品质。项目总投资为
1,340万元，其中：设备投资1000万元，厂房、基础设施及其他投资340万元。新增建筑面积
4770平方米。预期经济效益：销售收入1608万元，利税563万元。
    该项目省经贸委备案批复情况：四川省经济贸易委员会（川经贸备投[2003]256号），日
期：2003年12月8日。
    4、配电站（二期）技术改造项目
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    项目规模：新增5万千伏安供电能力。主要改造内容：对配电站进行技术改造，满足公司
产能扩大后的用电需求。项目总投资为5,800万元，其中：设备投资5650万元，厂房、基础设
施及其他投资150万元。
    该项目省经贸委备案批复情况：四川省经济贸易委员会（川经贸备投[2003]257号），日
期：2003年12月8日。
    5、504车间磨粉生产线技改工程
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    项目总投资：680万元，其中：设备投资650万元，厂房、基础设施及其他投资30万元。技
术改造后年新增效益：销售收入816万元，税利285万元。本项目利用原有生产厂房，通过技术
改造后，新增相关设备、设施，形成年产五粮混合粉20万吨生产能力。
    该项目市经贸委备案回执情况："技术改造项目备案登记回执"（宜市经贸投备[2003]25号
），日期：2003年9月27日。
    6、505车间、507车间、511车间、513车间新增不锈钢甑灶及配套设施技改工程
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    项目总投资：965万元，其中：设备投资925万元，厂房、基础设施及其他投资40万元。技
术改造后年新增效益：销售收入1158万元，税利404万元。原建成投产的4个酿酒车间根据生产
工艺需要，每跨窖房新增甑灶及冷凝器及动力设施形成三班倒生产，充分利用已建成窖池的发
酵能力。
    该项目市经贸委备案回执情况："技术改造项目备案登记回执"（宜市经贸投备[2003]26
号），日期：2003年9月27日。
    7、污水处理一站技改工程
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    项目总投资：740万元，其中：设备投资590万元，厂房、基础设施及其他投资150万元。
新增建成筑面积400平方米。按照环保要求，对公司污水处理一站进行改造，进一步采用新工
艺，扩大处理能力，形成日处理污水2000吨能力。
    该项目市经贸委备案回执情况："技术改造项目备案登记回执"（宜市经贸投备[2003]27
号）；日期：2003年9月27日。
    二、投资项目的施工建设
    上述7个技改工程项目的建设等事宜，本公司委托五粮液集团公司技改部全权实施。公司
将就此与五粮液集团公司技改部签定委托协议，协议签署后本公司将按照有关规定履行信息披
露义务。
    三、备查文件或资料
    （1）四川省经济贸易委员会批文，川经贸备投（2003）254、255、256、257号；（2）宜
宾市经济贸易委员会，"技术改造项目备案登记回执"宜市经贸投备[2003]25、26、27号。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年12月26日