证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2003-025

    　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第二届董事会第五次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    南方汇通股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年12月26日在公司办公楼三楼会议
室召开。公司实有董事5人，到会董事5人，公司监事会成员列席了会议。
    鉴于公司董事长惠金根先生不幸于2003年12月24日逝世，根据公司章程的规定，出席会议
的董事一致推举黄纪湘先生负责主持本次董事会。
    会议经过讨论，作出了以下决议：
    1、选举黄纪湘先生为公司董事长。
    2、同意公司以评估总价值2211.77万元收购南车集团贵阳车辆厂动力车间资产。
    参加会议董事一致认为：南车集团贵阳车辆厂动力车间生产的动能主要供应给南方汇通的
生产车间，收购南车集团贵阳车辆厂动力车间的资产，将使公司的生产经营系统更加完善，有
利于公司生产活动的指挥调度，减少与南车集团贵阳车辆厂的持续性关联交易，促进公司法人
治理的进一步规范。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年12月26日