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股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2003-19
北京首创股份有限公司关于
召开公司2004年度第一次临时股东大会的通知
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京首创股份有限公司(以下简
称″公司″)谨定于2004年2月4日(星期三)在北京市新大都饭店二层召开公司20
04年度第一次临时股东大会。具体事宜如下：
一、会议时间
2004年2月4日(星期三)上午930
二、会议地点
北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21号)
三、会议内容
1.审议《关于与国家开发银行签订借贷合同的建议》。
2.审议《关于首创威水投资有限公司投资深圳水务集团的建议》。
3.审议《关于变更部分募集资金投资项目的建议》。
四、出席会议对象
1.截止2004年1月15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司董事会聘请的见证律师。
五、登记及出席会议方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代
理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业
执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东
可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层北京首创股份有限
公司证券部。
3.登记时间：2004年2月2日上午900-1130、下午1300-1630Q#&。
六、其他事项
1.会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理
2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
3.邮政编码：100028
4.联系电话：010-64689035
5.联系传真：010-64689030
七、附件
1.个人股东授权委托书样式
兹委托先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2004年度第一次临时股
东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)委托人身份证号
委托人股东帐号委托人持股数股
代理人身份证号委托日期2004年月日
2.法人代表授权委托书样式
兹委托先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2004年度第一次临
时股东大会,并代为行使表决权。
公司名称营业执照注册号
法人股东帐号持股数量股
代理人身份证号委托日期2004年月日
法定代表人(签字并加盖公章)：
(注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。)
北京首创股份有限公司董事会
2003年12月29日
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