证券代码：600100　 证券简称：清华同方　 编号：临2003-024

    　　　 清华同方股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

    清华同方股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2003年12月29日以通
讯表决方式召开,应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名,会议产生如下
决议：
    会议审议通过向清华大学转让公司的卫星研发项目,转让价款为16,563,307
.19元。
    有利害关系的关联董事,担任清华大学校长助理的本公司董事长荣泳霖先生
和担任清华大学科技处副处长的本公司董事王岩先生回避表决。
    本公司独立董事秦荣生先生、徐宏源先生、赵燕女士认为本次关联交易是在
遵循公平、公开、公正、自愿、诚信的原则下进行的,交易方式和价格符合市场
规则,符合《上市规则》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清华同方股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年12月30日