股票代码：000007　　　　　　 股票简称：深达声A　　　　　　公告编号：2004-001

    　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会于2003年12月30日以通
讯方式召开临时会议，本次会议应到董事11人，实到董事11人。与会董事根据中国证监会发布
的证监发〖2003〗56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》的要求，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将本议案内容提交公司下
次股东大会审议。
    《公司章程》修改内容附后。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年1月2日

    　　　　　　　　　　　　　　 《公司章程》修改内容

    为严格控制对外担保的风险，按照中国证监会发布的证监发〖2003〗56号文《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，拟对《公司章程》进行
修改，在第八章增加第四节，对公司对外担保事项做出规定。具体条款如下：
    第四节 对外担保
    第一百九十七条 公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、本公司持股50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
    第一百九十八条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
    第一百九十九条 公司对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有
实际承担能力。
    第二百条 公司应对被担保对象的资信进行评审，不得直接或间接为资产负债率超过70%的
被担保对象提供债务担保。
    第二百零一条 公司对外提供担保，应履行如下程序：
    (一)根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外担保，须取得董
事会全体成员2/3以上同意，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。
    (二) 根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交股东大会审议的对外担保，与该
担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。
    第二百零二条 公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定。认真履行对
外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
    第二百零三条　公司独立董事在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述
规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
    第二百零四条　公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违
规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
    《公司章程》中原第一百九十七条改为第二百零五条，依此类推。