证券代码:000020、200020　　证券简称:深华发A、深华发B　公告编号:2004-01

    　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　2003年第二次临时董事会会议决议公告

    深圳华发电子股份有限公司第四届董事会2003年第二次临时会议于2003年12月31日召开。
应出席会议董事七人，实到会七人。会议由董事长吴德华先生主持。公司三名监事全部列席了
会议。会议作出以下决议：
    一、根据中国证监会、国资委证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证管办深证办发字[2003]233号《关于执行〈关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知〉有关工作的通知》,
就公司对外担保有关事项，拟订了《公司章程》相关条款的修改方案。《公司章程》修改方案
需提请股东大会批准。
    二、审议并通过了公司《总经理工作细则》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年1月6日