证券代码: 000025、200025　股票简称：ST特力A、B　　公告编号: 2004-001

    　　　　　　　　　　　 深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　 董事会四届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    二○○三年十二月三十日，深圳市特力（集团）股份有限公司四届董事会第三次临时会议
在东莞三正半山大酒店召开。应到董事9名，实到9名。4名监事及有关高管人员列席了会议。
经会议研究，决定如下：
    一、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《深圳市特力（集团）股份有限
公司投资者关系管理制度》。
    二、同意设立深圳市特力（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会。由石卫红、周
成新、张远三名独立董事和杨峰、蒋勤俭两名非独立董事共5名董事担任薪酬与考核委员会委
员，独立董事石卫红为召集人。
    三、授权薪酬与考核委员会成立工作小组，对公司的薪酬改革提出具体方案。　
    注：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《深圳市特力（集团）股份有限公司投资者
关系管理制度》详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年元月六日