股票代码：000008　　　　股票简称：*ST亿安　　　　　　公告编号：2004002

    　　　　　广东亿安科技股份有限公司董事会二00四年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会2004年第一次全体会议于2004年1月8日（星期四）上午在深圳南山区内环路5
号本部会议室召开。
    本次会议由周瑞堂董事长主持。本公司董事会成员九人，六人出席会议。独立董事王干梅先
生、董事唐泽江先生、田代贵先生因公务活动未能出席会议。
    公司全体监事、财务总监列席会议。
    经与会董事讨论，形成以下决议：
    1.审议通过公司《规范整改报告》；
    2.审议通过《公司章程修正草案》；
    3.审议通过《公司股东大会议事规则》；
    4.审议通过《修订董事会议事规则事项》；
    5.审议通过公司董事会换届事宜：
    经股东推荐，逐个表决审议决定第八届董事会侯选人名单如下：周瑞堂先生、殷刚先生、文
卫冲先生、陈英伟先生、杨春祥先生、国世平先生、龙世平先生。
    其中，推荐杨春祥先生、国世平先生、龙世平先生为第八届董事会独立董事侯选人。
    上述决定中第2.、第3.、第4.、第5项决定需报经本公司2003年度股东大会审议通过后生效。

     特此公告。


附件：
　 1.《对中国证监会巡回检查工作中提出的有关问题进行规范整改的方案》
　 2.《广东亿安科技股份有限公司公司章程修改草案》
　 3.《广东亿安科技股份有限公司股东大会议事规则》
　 4.《广东亿安科技股份有限公司董事会议事规则》
　 5.《广东亿安科技股份有限公司监事会议事规则》。
　 6.《广东亿安科技股份有限公司最近三年主要财务数据调整对比表》
　 7.《广东亿安科技股份有限公司第八届董事会监事会侯选人简介》　　
　 8.《广东亿安科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会、第四届监事会侯选人的独立意
见》
　 9.《深圳市宝安宝利来实业有限公司独立董事提名人声明》
　 10.《广东亿安科技股份有限公司独立董事侯选人声明》

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年一月八日

    　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 董事会监事会侯选人简介

    周瑞堂：男，现年48岁，经济学博士，高级工程师。曾任深圳市南冠精密合金厂厂长，
深圳市凯虹实业股份有限公司总经理，深圳市南山区投资管理公司总经理。现任本公司董事
长。
    殷　刚：男，现年44岁，大学本科学历，经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公司证券部
经理，秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。
    文卫冲：男，现年29岁，中专学历。曾任深圳市宝安区福永镇添彩印刷厂业务主管。现
任深圳市宝安宝利来实业有限公司物业管理部主任，本公司董事。
    陈英伟：男，现年41岁，大专学历。曾任深圳市中兴贸易公司财务部长、审计部长，深
圳市中知酒业有限公司副经理、深圳市奥康德糖烟酒有限公司审计部主任。现任本公司副总
经理。
    杨春祥：男，现年41岁，工学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任职深圳南山会计师
事务所，现任深圳惠德会计师事务所合伙人，深圳市注册会计师协会专业技术委员会委员、
本公司独立董事。
    国世平：男，现年47岁，经济学博士、教授、博士生导师。现任深圳大学金融系主任、
本公司独立董事。
    龙世平：男，现年49岁，大专学历。曾任职深圳市宝安区松岗人民医院药剂科。现任深
圳市宝安区松岗人民医院招标采购办公室主任。
    杨　建：监事长，男，现年34岁，大专学历，曾任徐州维维集团广告部设计师，中国收
藏家协会宝安中心主任、本公司监事长。
    刘　杰：职工监事，男，现年31岁，大专学历，会计师，中国注册会计师资格。曾任深
圳视通电子有限公司财务经理、深圳万科物业公司财务主管。现任本公司财务部副经理，职
工监事。
    施丽娜：职工监事，女，现年45岁，大专学历，工程师。曾任中国航空工业总公司第六
O二研究所综合计划处统计员。航空工业总公司华东地区统计组组长，航空科技统计学会秘
书。现任本公司综合管理部副经理，职工监事。