广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 对中国证监会巡回检查工作中提出的有关问题
    　　　　　　　　　　　　　　　　　进行规范整改的方案

    根据《上市公司检查办法》及相关法律法规的有关规定，中国证监会长春证券监管特派
员办事处于2003年10月20日至24日对我公司进行了巡查工作。对巡查中发现的问题，深圳证
券监管办公室提出了相应的限期整改意见，并于2003年12月2日向我公司下发了《限期整改
通知书》（以下简称"《整改通知》"）。公司已组织相关部门和人员按《整改通知》中的整
改要求逐项提出了落实、整改措施，现将整改方案提交本公司董事会审议通过，现公告如下：
    一、规范运作方面
　　1、《整改通知》指出：《公司章程》及《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的
个别条款不符合《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》等规定要求。如未
设立副董事长、董事会风险投资权限和对总经理授权不符合要求等。
    整改措施：
    现本公司董事会已对《公司章程》和《董事会议事规则》按照《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》进行了全面修改，并依照《上市公司股东大会规范意见》、《上市公
司治理准则》的要求制定了《股东大会议事规则》，经本公司董事会、监事会2004年度第一
次会议审议通过，并计划提交公司2003年度股东大会审议。
    有关修改内容详细见附件《广东亿安科技股份有限公司公司章程修改草案》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
　　2、《整改通知》指出：个别"三会"会议运作不规范。如股东大会记录与董事会记录未
分开、部分会议记录、签名不规范等。
    整改措施：
    本公司已建立单独的股东大会会议记录册，同时本董事会承诺：本公司将全面加强"三
会"会议的规范运作，认真、详实地作好每次会议的记录，确保真实、完整、全面的反映公
司每次会议的全部情况；同时，责成董事会秘书处进一步完善董事会议签名制度、记录人签
名制度。
    3. 《整改通知》指出：监事会作用发挥不够，无自己的意见和建议等。
    整改措施：
    （1）.本公司监事会承诺将进一步完善并严格执行《监事会议事制度》，细化监事会的
监督检查工作和办法；
    （2）组织学习培训，提高监事执业水平；
    （3）对监督检查工作做出日常计划安排。
　　4. 《整改通知》指出：少数董事未能勤勉尽责。如两名董事、一名独立董事多次连续
不参加董事会也不委托其他董事代行职责。
    整改措施：
    董事会已根据公司章程对相关董事、独立董事进行了提示，同时本公司将在正在进行的
董事换届中按进行适当调整，以保证公司董事会运作的高效性。
    5. 《整改通知》指出：部分独立董事未能切实履行职责。如出席会议独立董事人数不
足，每年至少召开一次独立董事会议等。
    整改措施：
    本公司将进一步发挥独立董事作用，创造完善的工作条件，并要求独立董事严格依照章
程规定履行职责
    二、信息披露方面
    《整改通知》指出：《公司财务管理制度》与会计报表附注个别数据不符；2003年1至6
月份会计报表附注中，下属子公司北海锦兴房地产公司所属无形资产----土地使用权摊销数
据不正确；2003年三季度报正文净利润数据与财务报表不符。
    整改措施：
    经核实，上述数据错误系相关工作人员工作错漏所导致，本董事会已责成相关人员整顿
工作作风，今后应对所有应披露文件反复核查，避免出现错漏。
    三、会计处理方面
    《整改通知》指出：
    1.原下属公司广东亿安网络2000年少提取坏帐准备376,570.92元，应追溯调整2000年度
损益。
    2.下属全资子公司北海锦兴房地产公司所属无形资产土地使用权2001年未按规定摊销，
2002年统一摊销663,314元，2002年应摊销66,888.76元，其余596425.24元应按会计差错对
以前年度进行追溯调整以前年度损益，并相应调整各影响年度的会计报表.
    3.2003年1至9月份，公司本部应提取职工福利费109,399.21元未提取，应调整2003年1至
9月会计报表。
    4.下属全资子公司北海锦兴房地产公司所属无形资产土地使用权2003年1至9月少摊销3个
月，应补摊16,722.19元，调整相应会计报表。
    整改措施：
    董事会已责成本公司财务部门按《整改通知》要求进行调整如下：
    1. 追溯调整原下属公司广东亿安网络2000年度损益，增提取坏帐准备376,570.92元。
    2.根据下属子公司北海锦兴房地产公司无形资产土地使用权应摊销数，按会计差错对以
前各年度进行追溯调整以前年度损益。
    3. 调整2003年1至9月会计报表，公司本部提取职工福利费109,399.21元，补摊下属全
资子公司北海锦兴房地产公司所属无形资产土地使用权16,722.19元。
    经过上述调整后，本公司最近三年主要财务数据见附表。
     四、内部管理设置方面
    1.《整改通知》指出：公司未设置独立的审计部门和配备专职审计人员，无管理对外投
资的专门机构和控制管理制度，
    整改措施：
    本公司将进一步加强内部审计和控制，按有关规定和公司实际情况设置独立的审计部门
和配备专职审计人员，同时将对照上市公司治理准则及公司章程的要求，制定内部审计制度、
对外投资管理制度。
    2.《整改通知》指出：固定资产中部分车辆以个人名义或其他公司名义持有，产权归属
存在风险。
    整改措施：
    本公司对此极为重视，已采取积极妥善措施处理相关事项，进一步明确产权，避免相关
风险。
    3.《整改通知》指出：公司应加大对深圳市鹿迪投资有限公司应收广东万燕集团有限公
司转让款的催收力度。
    整改措施：
    于2003年12月，本公司已收讫上述款项。
     特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年一月八日