广东亿安科技股份有限公司独立董事
    　　　　　　　　 关于第八届董事会、第四届监事会侯选人的独立意见

    鉴于：
    本公司第七届董事会、第四届监事会已任期届满。
    本公司----股东深圳市宝安宝利来实业有限公司、深圳市福万田投资有限公司已向本公
司董事会建议提名周瑞堂先生、殷刚先生、文卫冲先生、陈英伟先生、国世平先生、杨春祥
先生、龙世平先生为本公司第八届董事会董事候选人。其中，国世平先生、杨春祥先生、龙
世平先生获提名为本公司之独立董事候选人。
    此外，本公司----股东深圳市宝安宝利来实业有限公司已向本公司监事会建议提名杨建
先生为第五届监事会监事候选人。
    本公司董事会、监事会将于2004年1月8日召开会议审议上述事项。
    根据有关法律法规规定，本公司独立董事国卫平、杨春祥特对上述事项发表意见如下：
    一、我们认为，根据有关法律法规，本公司股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司、
深圳市福万田投资有限公司具有推荐本公司董事、独立董事侯选人及监事侯选人资格。
    二、我们认为，深圳市宝安宝利来实业有限公司、深圳市福万田投资有限公司向本公司
董事会建议提名的董事会候选人周瑞堂先生、殷刚先生、文卫冲先生、陈英伟先生、国世平
先生、杨春祥先生、龙世平先生（其中，国世平先生、杨春祥先生、龙世平先生获建议提名
为本公司之独立董事候选人）的任职资格均符合有关法律法规的要求及本公司实际运作的需
要。
    三、我们认为，深圳市宝安宝利来实业有限公司本公司监事会建议提名的监事会候选人
杨建先生的任职资格均符合有关法律法规的要求及本公司实际运作的需要。
    特此声明。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：国世平、杨春祥
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年一月八日