证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号2004-001 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年1月14日在公司会议室 召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议认真学习了中国证监会哈尔滨特派办下发的关于巡查公司的 《限期整改通知书》,并审议通过了《黑龙江天伦置业股份有限公司整改报告》。 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 二OO四年一月十六 日
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