证券代码：000531 简称：穗恒运A 公告编号：2004-001

    　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任
    一、重大投资意向公告
    广州恒运企业集团股份有限公司董事会于2004年1月15日上午9:00在东莞御景湾酒店召
开会议。会议应到董事10名，实到8名，委托出席2名（吴锡全董事委托郑椿华董事表决，石
本仁董事委托吴三清董事表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。夏藩高董事
长主持了本次会议。经认真研究，会议一致形成如下决议：
    审议通过了本公司投资建设2×300MW燃煤脱硫（环保）发电机组项目的议案。董事会决
定2004年2月16日召开临时股东大会，审议上述投资事项。
    该项目具体情况如下：
    （一）项目概述
　　该项目拟利用本公司的空余场地和电厂现有的公用设施，投资建设两台30万千瓦的燃煤
脱硫、环保新机组。这两台机组将采用最先进的环保、脱硫技术，可向广东电网提供电力，
实现增产不增污、节约能源、改善环境、缓解广东电网供电紧张局面等多方面的社会效益。
该项目预计建设期为3年,2006年首台机组发电，预计项目投资总额约为27亿元人民币，注册
资本金约为9亿元人民币，其中本公司拟出资4.5亿元人民币，占该项目股权的51%，并成为
控股股东，其余建设资金将通过其他融资渠道解决。该项目计划目前正处于初步立项阶段。
    （二）项目投资主体
    由于该项目目前正处于论证阶段，因而最终的投资主体和投资方案尚未确定，正式的投
资合同尚未签署。本公司将按照有关规定持续披露该项目的进展情况。
    （三）项目建设的必要性
    广东省、广州市经济持续高速发展的需要，带来对电力、供热等需求的大幅增长。2003
年广东省电力供应普遍紧张，一些地方甚至出现严重短缺，现有装机容量无法满足需要，只
有增加新的电源储备才能适应经济发展对电力的需要。由于该项目位于广州市的电力负荷中
心，如果能及时上马将对缓解本地区的电力供应起到积极的作用。同时为实现本公司的可持
续发展，应当抓住当前电力供应紧张的有利时机，做大做强公司的电力主业。
　　（四）项目建成后对本公司的影响
    该项目如能建成投产，本公司的总装机容量将达到1170MW，公司的销售收入和利润也将
得到大幅提高，将进一步壮大本公司的电力主业规模，提高核心竞争力和增强公司发展后劲。
    本公司将根据该项目的进展情况，按照有关规定进行持续的信息披露。
    二、本次董事会审议通过了关于公司个别董事调整的议案。同意吴锡全先生因工作原因
辞去本公司第五届董事会董事职务，同意增补李勇先生（简历附后）为本公司第五届董事会
董事候选人，并提交2004年2月16日临时股东大会选举。三位独立董事同意上述个别董事调
整的事宜。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年一月十六日

李勇简历
    李勇，男，福建闽南人，1955年12月出生，汉族，本科学历。1975年9月参加工作，1989
年3月加入中国共产党。现任黄埔发电厂副厂长、工程师。1975年9月至1978年9月，福州市标
准紧固件厂工人；1978年9月至1982年7月，福州大学学生；1982年9月至1986年1月，福建南平
机床维修中心干部；1986年1月至今，黄埔发电厂修缮分部修配专责、主管助理、设备技术分
部主管助理、策划部党支部书记、企管办副主任、主任、审计科科长、策划部经理助理、厂党
委副书记、记委书记、工会主席、副厂长、党委委员。