证券代码：000014　　　　　　证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2004 - 006

    　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 独立董事关于公司收购股权的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司
章程》的有关规定，作为沙河实业股份有限公司独立董事，现就公司收购深圳市英联置业有
限公司股权及增资扩股的交易事项发表如下意见：
    1、我们认为公司收购深圳市英联置业有限公司股权及增资扩股的交易事项的协议签署、
执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    2、我们认为本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，
不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事: 齐寅峰　孙航　熊楚熊
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年一月十三日