证券代码：000014　　　　　证券简称：沙河股份　　　　 公告编号：2004-005

    　　　　　　关于召开公司二○○四年第一次临时股东大会的通知

    沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2004年第一次临时股东大
会，现将有关事宜通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
    1、 会议时间：2004年2月27日上午9时。
　　2、 会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
　　3、 会议召集人：本公司董事会。
    （二）、会议审议事项
    1. 审议关于修改《公司章程》的议案；
    2. 审议换届选举公司第五届董事会董事的议案；
    3. 审议换届选举公司第五届监事会监事的议案；
    4. 审议关于公司符合申请公募增发A股条件的议案；
    5. 审议关于二○○四年度公募增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)发行方案的议
案；
    6. 审议关于募集资金投资项目可行性的议案；
    7. 审议关于二○○四年度公募增发决议有效期的议案；
    8. 审议关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发的具体事
宜的议案；
    9. 审议关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案；
    （三）、出席人员资格
    1. 2004年2月20日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出
席的可授权委托代表出席。
    2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    3. 公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
　 （四）、会议登记办法：
    1. 登记时间：2004年2月27日上午8:00－8:40。
    2. 登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授
权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的
个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提
交上述证明资料原件）。
    3. 联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
    （五）、 联系人：王凡、李锐　　 电　话 ： 0755－86091298、86090259　
    传　真：0755－86090688　 邮政编码：518053
　 （六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
    　特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年一月十三日　　　　
附：
    　　　　　　　授权委托书
    兹授权委托　　　　先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司2004
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签字）：　　　　　　　　　受托人（签字）：
　　委托人身份证号码：　　　　　　　受托人身份证号码：
　　委托人持有股数：　　　　　　　　 委托人股东帐号：
　　委 托 日 期：