|
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2004-002
沙河实业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沙河实业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于2004年1月13日上午10时在深圳
市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事及授权代表3名。审议通
过如下议案：
一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发（2003）56号）和深圳证券监管办公室关于执行上述文件的通知，并根据各
主要股东的提议和公司的实际情况，现拟对公司《章程》的有关条款作出以下修订：
（一）将第一百一十二条 董事会行使下列职权："（十七）在一个完整会计年度内，董
事会有权在对外投资、资产处置、资产抵押、对外担保各不超过最近经审计的公司净资产50%
的事项作出决策；"
修改为"（十七）在一个完整会计年度内，董事会有权在对外投资、资产处置、资产抵
押各不超过最近经审计的公司净资产50%的事项作出决策；"
（二）在第一百一十二条第（十七）项之后增加一项作为第（十八）项，原第（十八）
项相应作为第（十九）项，该新增的第（十八）项内容如下：
"（十八）对符合本章程第一百一十三条的对外担保事项作出决策；"
（三）拟在原第一百一十二条之后增加一条作为第一百一十三条，其后的条款序号相应
顺延。该新增条款内容如下：
"第一百一十三条 公司的对外担保审批应遵循如下审批原则：
（一）不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保；
（二）对外担保总额不超过本公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
（三）对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意；
（四）不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
（五）被担保企业的资信除必须符合本条第（四）项的规定外，还须达到以下标准：公
司经营稳健、管理规范、无重大违规违法行为，有良好的银行资信记录、持续稳定的经营状
况及合理的财务结构；
（六）被担保方必须提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
该议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了关于收购深圳市英联置业有限公司股权及增资扩股的议案；
三、审议通过了关于收购深圳市筑乐科技有限公司股权的议案；
四、审议通过了换届选举公司第五届监事会监事的议案；
根据公司主要股东协商，推选赵宁先生、任永建先生为公司第五届监事会候选人。（简
历附后）
该议案需提交股东大会审议通过。
由于公司第四届监事会届满，朱胜康先生不再担任本公司监事，公司对朱胜康先生任职
期间所作出的贡献，深表感谢。
经公司职工代表大会选举朱云佳女士担任职工代表监事。（简历附后）
五、审议通过了关于公司符合申请公募增发A股条件的议案；
六、审议通过了关于二○○四年度公募增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)发行方
案的议案；
七、审议通过了关于募集资金投资项目可行性的议案；
八、审议通过了关于二○○四年度公募增发决议有效期的议案；
九、审议通过了关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发的
具体事宜的议案；
十、审议通过了关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案；
十一、审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
特此公告
沙河实业股份有限公司监事会
二○○四年一月十三日
附
赵宁，男，汉族，1953年9月出生，吉林省吉林市人，中共党员，硕士研究生学历，高
级经济师。1968年参加工作，历任沈阳军区81807部队战士、参谋；吉林省社会科学院干事、
助理翻译；中央党校硕士研究生、讲师、秘书、处长；深圳市物业（集团）发展股份有限公
司副总经理、董事、党委委员。现任深圳市沙河实业（集团）有限公司副总经理。
朱云佳，女，汉族，1956年12月出生，中共党员，大专文化，全国注册造价工程师及注
册监理工程师。曾任江苏省镇江市第四建筑工程公司技术科副科长；深圳市沙河房地产公司
党支部书记、工会主席、预算部部长；现任沙河股份有限公司党支部书记、工会主席、预算
部部长。具有长期从事基层党群工作基础和丰富的大型房地产项目实际操作经验。
任永建，男，汉族，1963年4月出生，大学本科学历，会计师。曾任深圳经济特区发展
公司计财部副经理、审计部经理，现任深圳市特力（集团）股份有限公司财务总监。
|
