证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　 公告编号：2004-009

    　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　关于换届选举公司董事的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《沙河实业股份有限公司章程》的有关规定，作为沙河实业股份有限公司（以下简称
"公司"）现任的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的关于换届选举吕华先
生、陈新先生、张建民先生、吴功成先生、汪运涛先生、张天成先生、张瑞理先生、刘泰康
先生、卢胜海先生、熊楚熊先生、孔雨泉先生、高洪星先生为公司第五届董事会董事候选人
发表如下独立意见：
    1、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选人符合《公
司法》及《沙河实业股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。
    2、选举吕华先生、陈新先生、张建民先生、吴功成先生、汪运涛先生、张天成先生、
张瑞理先生、刘泰康先生、卢胜海先生、熊楚熊先生、孔雨泉先生、高洪星先生为公司第五
届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《沙河实业股份有限公司章程》的
有关规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：齐寅峰　孙航　熊楚熊
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年一月十三日