证券代码000005　　　 证券简称：*ST星源　　　　 公告编号：2004-001

    　　　　　　　　深圳世纪星源股份有限公司董事会公告

    本司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本司第五届董事会于2004年1月15日召开通讯会议，会议应到董事15人，实到董事11人，
其中独立董事3人。经审议通过如下决议：
    根据中国证监会与财政部联合发布的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换
的规定》，深圳大华天诚会计师事务所已连续6年为本司提供审计服务，由于该所审计业务量
大，无法按本司要求的时间安排审计业务，现经双方协商同意解除审计服务。为了保证本司
能按时完成2003年度的财务审计工作，董事会临时委任利安达信隆会计师事务所负责本司2003
年度的财务审计工作，该项议案将提交本司2003年度股东大会追认通过。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳世纪星源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年一月十六日