证券代码：000028、200028　 证券简称：一致药业、一致B　编号：2004-03

    　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司重大事项公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司于2004年2月3日从第一大股东深圳市投资管理公司（以下简称"深投公司"）获悉，
深投公司于2004年2月2日与国药集团医药控股有限公司（以下简称"国药控股"）就本公司国有
股份转让事宜签署了《股份转让（框架）协议》。
    根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行规定》以及《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，现将有关事项公告如下：
    一、框架协议主要内容
    1、深投公司拟将所持本公司124,864,740股国有股份（占一致药业总股本比例为43.33%）
转让给国药控股，每股转让价格的确定以一致药业2003年12月31日为基准日经审计的每股净资
产值为基础，溢价27%, 最终转让价格需经国务院国有资产监督管理委员会批准。
    2、深投公司与国药控股约定，在国药控股向深投公司支付了履约保证金后，国药控股对
一致药业展开尽职调查。双方在此基础上进一步协商，并另行签署股份转让的正式协议。
    二、国药集团医药控股有限公司简介
    国药控股成立于2003年1月，公司注册资本10.3亿元，由中国医药集团总公司（占51％股
权）与上海复星高科技（集团）有限公司（占49％股权）合资成立。国药控股注册地址为上海
市延安东路222号42楼，法定代表人为郑鸿女士。公司主营化学药品、生物化学药品、天然药
物、化学试剂、玻璃仪器及医疗器械等全国代理分销、终端推广、现代物流及零售连锁，并从
事药品研发与生产、实业投资、国际国内贸易及相关咨询业务。
    三、鉴于股份转让双方尚未签署正式协议，敬请投资者注意投资风险。本公司将继续关注
该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年二月四日