证券代码：000544　　　　　　 证券简称：*ST白鸽　　　　 公告编号：2004-05

    　　　　　　　　　　　 白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届董事会第一次会议决议公告

    白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年2月8日在公司本部召开，本
次会议应到董事九名，实到董事七名，董事时青厦、胡爱丽因公务未能到会，胡爱丽董事委托
史占勇董事代为行使表决权。会议分别由董事蒋蒙宁、董事长刘先超主持。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董
事审慎研究，会议形成以下决议：
    一、推举刘先超先生为公司第四届董事会董事长，推举胡爱丽女士为公司第四届董事会副
董事长；
    二、聘任周林森先生为公司总经理；
    三、聘任张建华先生为公司董事会秘书；
    四、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
    五、通过《关于修改总经理工作细则的议案》；
    六、同意《关于修改公司董事、监事津贴制度的议案》，并提交股东大会审议表决。
    经部分董事提议，拟对公司董事、监事津贴制度作如下修改：
    制度第三条"薪酬原则：董事、监事的薪酬水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任及
风险等。"
    拟修改为"津贴原则：董事、监事的津贴标准综合考虑董事、监事的工作任务、责任及风
险等。"
    制度第四条"薪酬标准：董事、监事的薪酬以津贴的方式发放。其中董事长年津贴为 6万
元、独立董事津贴为每人每年4万5千元，董事会秘书年津贴为4万5千元、执行董事及监事会主
席津贴为每人每年3万6千元、非执行董事及监事津贴为每人每年2万8千元，以上津贴按月发放
；"
    拟修改为"津贴标准：董事长年津贴为 肆万捌千元；董事、独立董事及监事会主席津贴为
每人每年叁万陆千元；监事津贴为每人每年壹万捌千元。以上津贴按月发放。"

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白鸽（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年二月八日

    附件一：　　　　　　　简　　　　历
    刘先超，男，1951年11月出生，1970年参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济
师，享受政府特殊津贴专家，全国劳动模范。曾任郑州市集中供热工程指挥部办公室副主任
、主任，郑州市热力总公司副总经理、总经理、党委副书记。现任郑州市热力总公司总经理
、党委书记，白鸽集团有限责任公司董事长、党委书记。
    胡爱丽，女，1963年6月出生，1981年12月参加工作，中共党员，大学专科学历，会计师
职称。曾任郑州市热力总公司生产经营处副处长、处长，郑州市热力总公司财务部部长、副总
经理。现任白鸽集团有限责任公司董事、常务副总经理，白鸽（集团）股份有限公司第三届董
事会董事。
    周林森，男，1952年12月出生，中共党员，大学专科学历，工程师职称。曾任郑州市热力
总公司热力一厂厂长、热网管理处副处长、西区热网管理处处长，郑州市热力总公司副总经理
兼郑州亚能热电有限公司兴隆热电厂厂长，郑州电缆集团有限责任公司董事、副总经理。
　 张建华，男，汉族，1968年1月出生，大学本科学历，高级经济师职称。曾任白鸽集团有限
责任公司企划处副处长，白鸽集团有限责任公司计划发展处处长，白鸽（集团）股份有限公司
总经理助理兼经营处处长。现任白鸽（集团）股份有限公司总经理助理兼综合管理部部长。
    附件二：　　　　　 董事会专门委员会成员名单
    战略委员会成员：
    主任委员：刘先超
    委　　员：时青厦　 胡爱丽　 蒋蒙宁　 史占勇　　张永振
    　　　朱永明　 路运锋　 徐强胜
    审计委员会成员：
    主任委员：朱永明
    委　　员：胡爱丽　 史占勇　 路运锋　 徐强胜
    提名委员会成员：
    主任委员：刘先超
    委　　员：时青厦　 胡爱丽　 蒋蒙宁　 史占勇　　张永振
    　　　朱永明　 路运锋　 徐强胜
    薪酬与考核委员会成员：
    主任委员：徐强胜
    委　　员：刘先超　 胡爱丽　 史占勇　 朱永明　 路运锋