证券代码：600195　　证券简称：中牧股份　　编号：临2004-05

    　　　　 中牧实业股份有限公司变更募集资金投资项目部分内容公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、变更募集资金投资项目部分内容的概述
    经中国证券监督管理委员会批准,公司于1998年11月18日向社会公开发行人
民币普通股8000万股,共募集资金50240万元,扣除发行费用1504万元后,实收募集
资金48736万元。
    经公司1999年度股东大会批准,用募集资金出资4746万元(占募集资金总额的
9.74%)与浙江拓普药业有限公司在杭州组建中牧拓普药业有限责任公司,实施黄
霉素产品的生产经营。
    现拟将合作方变更为金河集团实业有限公司(以下简称″金河集团″),建设
地点变更为内蒙古托克托县托电工业园区,公司出资金额不变,项目建设内容不变
,本次变更不涉及关联交易。
    公司第二届董事会2004年第二次临时会议对上述事项进行了讨论,经表决一
致通过,公司三名独立董事赞同该事项。
    该事项须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
    二、无法按原定内容实施的具体原因
    公司于2000年根据股东大会决议并经浙江省计划与经济委员会批准与浙江拓
普药业有限公司在杭州组建中牧拓普药业有限责任公司,实施黄霉素产品的生产
经营,后因合作方技术、资金不落实,改为与上海富宝科技投资管理有限公司组建
该公司(该公司于2000年12月27日注册成立,名称为杭州中牧生物工程有限公司)
。由于环保限制等方面原因,黄霉素生产基地未能如期落实。2002年10月23日公
司第二届董事会第六次会议决定收购上海富宝科技投资管理有限公司持有的该公
司股权,该公司变更为公司的全资分支机构(该事项已于2002年10月30日在中证报
、上证报公告)。2003年5月16日公司第二届董事会第十次会议决定将该公司注销
,现该公司已注销(2003年半年度报告中已披露)。
    三、项目部分内容变更的具体情况
    目前公司黄霉素菌种的引进和验证及中试工作已获得成功,并取得农业部三
类新兽药证书,现正租用设备进行工业化生产,产品投放市场已显示出良好的效果
。为进一步扩大生产能力,降低生产成本,提高产品竞争力,充分利用内蒙古托克
托县托电工业园区给予的优惠政策,同时利用金河集团部分车间管理人员和熟练
工人的丰富发酵经验,拟将黄霉素产品生产地变更至内蒙古托克托县托电工业园
区,合作方变更为金河集团实业有限公司。
    四、合作方介绍
    合作方名称：金河集团实业有限公司
    地址：内蒙古托克托县新坪路71号
    法定代表人：王东晓
    注册资本：10000万元
    企业类型：有限责任公司
    主要经营范围：金霉素、金霉素添加剂的生产、销售、服务
    相互关系：与公司不存在关联关系
    五、投资标的的基本情况
    1、投资人出资方式
    公司出资额不变,为4746万元现金；金河集团出资1254万元现金组建内蒙古
中牧金河生物药业有限公司(以下简称″中牧金河″)实施黄霉素项目。
    2、中牧金河情况
    注册资本：6000万元,其中中牧股份持股79.1%,金河集团持股20.9%。
    主营业务：生产经营以黄霉素为主的兽药及饲料添加剂。兽用原料药及制剂
、饲料添加剂、微生态制剂和酶制剂的研制、生产、销售及有关的技术咨询、技
术服务
    六、项目可行性、市场前景、风险及效益分析
    1、项目可行性
    黄霉素产品是一种低残留的饲料添加剂,对畜禽有促进生长、提高饲料转化
率的作用,同时在动物肌体内无残留、无配伍禁忌,毒性极低,原料成本较低,有较
好的社会效益和经济效益。
    中牧股份是国内畜牧行业的龙头企业,有较为完善的营销体系,金河集团拥有
较丰富的发酵类产品生产经验,双方合作,可将该产品迅速推向市场应用于畜牧业
生产取得良好的效益。
    2、市场前景
    黄霉素产品是唯一少量添加即可起到促生长作用的产品,其发展趋势将会逐
步取代目前使用的其他用于促生长的抗生素产品,在饲料添加剂市场上前景较为
广阔。
    3、风险分析
    主要原材料的价格波动将会造成生产成本的变动。由于国内其他企业的产品
也将随之投放市场,产品价格将发生变化,有可能存在市场风险使企业效益受到影
响。
    4、效益分析
    中牧金河将形成年产2300吨4%黄霉素的生产能力,项目达产后,可年创产值8
050万元。
    七、项目审批与生效
    公司与金河集团实施黄霉素项目立项已获得内蒙古托克托县发展计划局托政
计字(2003)第299号文的批准,并经公司2004年第一次临时股东大会审议通过后具
体实施。
    八、备查文件
    1、公司第二届董事会2004年第二次临时会议决议；
    2、公司第二届监事会2004年第一次临时会议决议；
    3、独立董事关于变更募集资金投资项目部分内容的独立意见；
    4、《中牧实业股份有限公司和金河集团实业有限公司关于组建内蒙古中牧
金河生物药业有限公司协议书》。
    附件：
    独立董事关于变更募集资金投资项目部分内容的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和公司章程的有关规定,作为中牧实业股份有限公司独立董事,现就公司募集
资金投资项目变更部分内容发表如下意见：
    鉴于公司黄霉素菌种的引进和验证及中试工作已获得成功,并取得农业部三
类新兽药证书,产品投放市场已显示出良好的效果,应加快项目的实施步伐。为进
一步扩大生产能力,降低生产成本,提高产品竞争力,充分利用内蒙古托克托县托
电工业园区给予的优惠政策,同时利用金河集团部分车间管理人员和熟练工人的
丰富发酵经验,同意公司将黄霉素产品生产地变更至内蒙古托克托县托电工业园
区,合作方变更为金河集团实业有限公司。
    上述议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,符合公司的
市场发展战略及全体股东和公司的利益。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事签字：陈耀春、刘伟、张建平
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中牧实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年二月六日