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股票简称：杭钢股份 证券代码：600126 编号：临2004-007
杭州钢铁股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告暨关于召开2003年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年2月9日下午1：00
在杭钢办公大楼四楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,全体监事列席了
会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会
议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了如下决议：
一、选举童云芳先生为公司第三届董事会董事长,选举袁明观先生、何光辉
先生为公司第三届董事会副董事长。
二、根据董事长童云芳先生提名,董事会决定聘任周涛先生为公司总经理,韩
晓通先生为董事会秘书,委任周尧福先生为公司证券事务代表,聘期与本届董事会
任期一致。
三、根据总经理周涛先生提名,董事会决定聘任韩晓通先生、李凯先生为公
司副总经理,聘任陈洵荃先生为公司财务负责人,聘期与本届董事会任期一致。
四、讨论确定董事会专门委员会组成人员名单。
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会工作
条例》有关规定,董事会推举公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
提名委员会由马庆国、童云芳、江光建、章晓洪、韩晓通五人组成,马庆国
先生担任该委员会主任委员。
战略委员会由童云芳、袁明观、何光辉、李世中、周涛、马庆国、江光建、
叶志翔、章晓洪九人组成,童云芳先生担任该委员会主任委员,周涛先生担任该委
员会秘书。
审计委员会由江光建、蔡运嘉、叶志翔、章晓洪、周涛五人组成,江光建先
生担任该委员会主任委员。
薪酬与考核委员会由叶志翔、童云芳、袁明观、马庆国、江光建五人组成,
叶志翔先生担任该委员会主任委员。
五、审议通过了《2003年度公司总经理工作报告》。
六、审议通过了《2003年度公司董事会工作报告》,该议案还需提交股东大
会审议。
七、审议通过了《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案》,该议
案还需提交股东大会审议。
八、审议通过了《2003年度利润分配预案》。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2003年母公司实现净利润532,213,
879.14元,提取10%法定公积金53,221,387.91元,提取5%法定公益金26,610,693.
96元,当年可供股东分配的利润452,381,797.27元,加上年初转入的未分配利润6
00,101,564.23元,实际可供股东分配利润1,052,483,361.50元。按2003年末公司
总股本645,337,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币(含税
),合计派发现金225,868,125.00元,剩余未分配利润826,615,236.50元,结转至下
年度。本次不进行资本公积金转增股本。
该议案还需提交股东大会审议。
九、审议通过了《2004年度技术改造计划》。
为加快实施产品结构调整及工艺技术现代化改造,公司2004年技改投入将主
要向充分发挥工艺装备水平,确保铁、钢、材和公辅系统之间能力平衡,优化生产
和产品结构,限期环保治理三大类重点项目倾斜。共安排技术改造项目30项,其中
重点项目有2号高炉改造、转炉混铁炉移位改造、3号连铸机改造、焦化煤场扩建
、20万立方米高炉煤气柜、一热电改造、新热电变改造、2万立方米/小时制氧系
统、厂区环境整治等9项。计划总投资147872.40万元,当年安排财务用款76931万
元,投资额94129万元。
该议案还需提交股东大会审议。
十、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。
续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务审计机构。浙江
天健会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计费用先由该事务所有限公司提
出报价,经公司财务处审核、公司财务负责人复核并与该事务所有限公司协商后
,拟定了2003年度审计费用预计支付金额报公司董事会审定。公司董事会经过审
议同意向该事务所有限公司支付2003年度审计费用为人民币65万元,对公司财务
审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。
该议案还需提交股东大会审议。
十二、决定续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。
十三、审议通过了《关于公司符合增发A股条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等法律及中国证券监督管理委员会令第1号《
上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》(证
监发［2001］43号)、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》(证监发［200
2］55号)的有关规定,公司董事会认真对照增发的资格和有关条件,对公司实际情
况进行了逐项自查,认为公司在2004年上半年提出增发申请是符合现行增发的有
关规定,具备增发A股的条件。
该议案还需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于申请增发不超过12500万股A股的议案》。
为了进一步提高公司钢铁生产技术水平,减少关联交易和生产成本,实现产品
结构调整及产业升级,提升公司综合竞争能力,保持公司的可持续发展,本公司拟
向中国证券监督管理委员会申请增发不超过12500万股的A股。具体发行方案如下
：
1、发行股票种类：
人民币普通股(A股)。
2、每股面值：
人民币1.00元。
3、发行数量：
不超过12,500万股,最终发行数量将由公司与主承销商根据申购情况和资金
需求协商确定。
4、发行对象：
所有在上海证券交易所开设A股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和机
构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
5、发行方式：
采取网下对机构投资者和网上对社会公众投资者同时累计投标询价的方式发
行,原社会公众股股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一
定比例优先认购。
6、发行价格及定价方式：
1)发行价格
本次发行采用网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标
询价同步进行的方式,询价区间上限为股权登记日前二十个交易日公司股票收盘
价的算术平均值,询价区间下限为询价区间上限的85%或股权登记日公司股票收盘
价的85%(以低者为询价区间下限)。
最终的发行价格将通过网上、网下累计投标询价结果,由本公司和主承销商
按照一定的超额认购倍数协商确定。
2)定价政策
① 不低于公司2003年末经审计的每股净资产；
② 根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
③ 参考公司股票的二级市场的价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前
景；
④ 与主承销商协商一致。
7、募集资金用途及数额：
本次增发募集资金拟用于钢铁生产的技术改造、对浙江杭钢昌兴电炉炼钢有
限公司的股权收购及增资。
1)环保节能、资源综合利用类技改项目
① 1＃、2＃烧结机改造项目
② 焦化厂焦处理技改项目
③ 焦化厂焦化煤气净化技改项目
④ 转炉煤气回收工程技改项目
2)转炉炼钢厂炉机配套技术改造项目
① 转炉技术改造项目
② 转炉炼钢厂3＃连铸机高效化技改项目
③ 转炉炼钢厂2＃连铸机技改项目
3)轧钢技术改造项目
① 热带加热炉及初轧区域技改项目
② 小连轧改造项目
4)电力设施技术改造项目
① 第一热电站技术改造项目
② 第二热电站技术改造项目
③ 高炉煤气余压发电工程项目
5)收购浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司70%股权并增资技改项目
以上投资项目共需资金约100,000万元,拟以本次增发新股募集资金投入。本
次增发中,用于钢铁技改的募集资金投入后,将有利于公司钢铁生产过程中的节能
降耗,提高连铸机生产能力和生产效率,提升钢材产品的技术档次和产品结构；浙
江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司股权收购后,将有利于公司集中转炉炼钢和电炉炼
钢的综合力量,降低公司生产成本,减少关联交易。
本次增发实际募集资金如高于募集资金项目投资总额,则超出部分将用于补
充公司流动资金；如低于募集资金项目投资总额,则不足部分由公司贷款或自有
资金解决。
本议案中,收购浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司股权涉及关联交易,关联方董
事需回避表决。
8、增发股票决议有效期：
本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年。如国
家法律、法规对增发有新的规定,本公司将按新的规定对本次增发方案进行调整
。
该项议案尚须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准
后实施。
十五、审议通过了《关于增发A股募集资金投资项目及其可行性的议案》。
根据公司发展战略和国内钢铁行业的竞争环境与政策环境,本次增发A股募集
资金主要运用于节能降耗、升级工艺水平、调整产品结构、优化资源配置、提高
生产效率等方面,具体包括以下五大类项目：
一、环保节能、资源综合利用类项目
节能降耗是衡量钢铁企业生产技术水平、增加公司经济效益的重要手段。为
推进公司环保节能技改,提高资源、能源利用程度,公司拟用增发A股募集资金对
焦炉、转炉、烧结等相关生产环节进行技术改造,以促进节能降耗,实现环境保护
。
公司根据所处生产环节不同,将本项目分为以下4个部分：
1、1＃、2＃烧结机改造项目
为提高自产烧结矿入炉比例,置换大量进口高价球团矿,降低炼铁生产成本。
同时,也为提升烧结机技术装备水平,提高烧结矿产能和质量,控制粉尘对大气的
污染。公司拟用增发A股募集资金对炼铁厂1＃、2＃烧结机实施技术改造。改造
完成后,自产烧结矿增量可替代大量高价进口球团矿,取得降本增效良好效果。该
项目总投资4725万元。
2、焦化厂焦处理技改项目
因公司焦化厂目前使用湿法熄焦处理工艺,无法回收出炉红焦的热能,造成大
量的能源浪费和产生对环境的不良影响。因此,公司拟用本次增发A股募集资金建
设干熄焦装置,对现有焦处理系统进行技术改造。改造完成后,不仅可新增大量外
供蒸汽,回收除尘焦粉,而且能有效改善生产作业环境,达到环保节能效果。该项
目总投资4923万元。
3、焦化厂焦化煤气净化技改项目
为充分回收焦炉煤气,减少环境污染,公司拟用增发A股募集资金对焦炉煤气
净化回收系统进行技术改造。改造完成后,可有效回收焦炉煤气和净化回收产生
的硫氰酸铵、硫代硫酸铵等副产品,从根本上治理焦炉煤气对环境的污染。该项
目总投资4935万元,其中固定资产4835万元,流动资金100万元。
4、转炉煤气回收工程技改项目
因公司转炉目前煤气回收中存在能力偏小、煤气含尘偏高等问题,不仅不能
满足回收煤气、节能降耗的需要,而且不利于环境的保护。为此,公司拟用本次增
发A股募集资金对原有转炉煤气回收系统进行技术改造。改造完成后,经净化处理
后的烟气实现全面达标排放,有效回收转炉煤气,使之产生良好的经济效益和环境
效益。该项目总投资3584万元。
二、转炉炼钢厂炉机配套技术改造项目
为理顺转炉生产工艺,提高技术装备水平,实现炉机匹配,改善产品质量,开发
适合于现有轧机生产的高附加值品种,拟用增发A股募集资金对转炉厂进行炉机配
套为手段,增加效益为目的的技术改造。
1、转炉技术改造项目
为优化工艺布置,发挥生产潜能,提高钢水质量,扩大品种钢生产,公司拟用增
发A股募集资金对转炉厂3号转炉进行移位技术改造并增设VD真空脱气装置等配套
设施。改造完成后,可使转炉炼钢厂生产作业环境明显改善,达到文明、清洁生产
。具备生产冷镦钢、弹簧钢、耐候钢、低碳低硅钢、低合金结构钢、优质碳素结
构钢条件。该项目总投资8079万元,其中固定资产投资4986万元,流动资金3093万
元。
2、转炉炼钢厂3＃连铸机高效化技改项目
为配合转炉技术改造,完善炉、机匹配生产,开发与现有轧机生产相适应的高
附加值品种。公司拟用增发A股募集资金实施3＃连铸机移位增流高效化改造。改
造完成后,可以满足轧钢所需的不同钢种及铸坯断面的优质连铸坯生产。该项目
总投资5552万元,其中固定资产投资4982万元,流动资金570万元。
3、转炉炼钢厂2＃连铸机技改项目
为配合转炉技术改造,完善转炉、连铸机匹配生产,开发与现有轧机生产相适
应的高附加值品种,公司拟用增发A股募集资金实施2号连铸机移位增流高效化改
造。改造完成后,可以满足轧钢所需不同钢种及铸坯断面的优质连铸坯生产。该
项目总投资5452万元,其中固定资产投资4965万元,流动资金487万元。
三、轧钢工艺技术改造项目
轧钢生产是对连铸坯进行压延加工形成钢材的过程,是具有较高经济附加值
的生产环节,但目前公司轧钢系统存在工艺不尽合理,产品结构有待完善等问题,
不能很好地满足市场日益增长的需求。因此,公司拟用增发A股募集资金对热轧带
钢厂和杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司设备进行技术改造,以平衡轧钢能力,完
善品种规格,提高产品质量,实现挖潜增效。
1、热带加热炉及初轧区域技改项目
目前热轧带钢厂的生产线由加热炉、初轧机组、中轧机组、精轧机组和精整
区域组成,其中加热炉、初轧机组与整条生产线的轧制能力不相匹配,成为制约生
产和拓展品种规格的瓶颈,为优化生产工艺,扩大品种规格,挖掘生产潜力,公司拟
用增发A股募集资金对热轧带钢厂加热炉及初轧区域进行技术改造。改造完成后
,可使钢坯热送率提高一倍,宽带比例增加三分之一,生产效率显著提高。该项目
总投资5700万元,其中固定资产投资4800万元,流动资金900万元。
2、小连轧改造项目
公司控股子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司的轧钢生产线是公司第一
条国外引进的连续小型轧钢生产线,近几年通过消化引进设备,进行局部国产化改
造,在生产能力和产品质量上都有了提高,但仍然存在加热炉能力偏小、缺少高压
水除磷设备、精整区域与轧制能力不平衡等问题,制约了品种结构调整和产品质
量进一步提高。因此,公司拟用增发A股募集资金对杭州钢铁厂小型轧钢股份有限
公司进行增资,对其小连轧生产线进行技术改造。改造完成后,可提高生产效率,
扩大产品品种规格,改善产品质量,减少环境污染。该项目总投资5730万元,其中
固定资产投资4880万元,流动资金850万元。
四、电力设施技术改造项目
公司目前最大用电负荷200MW,除自发电占15%以外,主要依赖外部电力系统供
电。随着我省城乡经济发展和居民生活质量的改善,近年来电力供应日趋紧张,特
别是夏、冬季节,间隙性局部避峰让电时有发生,给公司生产带来一定影响。同时
,现有公司控股子公司浙江杭钢动力有限公司第一热电站、第二热电站的设备比
较陈旧、除尘设施落后,二次能源的综合利用水平不高,迫切需要对现有电力设施
进行技术改造。为此,公司拟用增发A股募集资金对浙江杭钢动力有限公司进行增
资,运用先进适用技术改造第一、第二热电站,以及增设2号、3号高炉煤气余压透
平发电装置,以利用高炉煤气、焦炉煤气进行发电,实现热电联产,降低生产成本
、减轻环境污染,促进安全生产。
1、第一热电站技术改造项目
公司控股子公司浙江杭钢动力有限公司第一热电站技术改造工程项目是利用
高炉煤气热电联产的技术改造项目,扩建改造的第一热电站所发电力、电量可以
补偿电力负荷增长的一部分,增大了企业保安电源的能力,减少在系统故障下的负
荷损失,提高公司供电的可靠性。为此,公司拟用募集资金对浙江杭钢动力有限公
司增资,进行第一热电站的技术改造。改造完成后,可充分利用低热值高炉煤气发
电,环保节能效果十分明显。该项目总投资5049万元,其中固定资产投资4901万元
,流动资金148万元。
2、第二热电站技术改造项目
公司控股子公司浙江杭钢动力有限公司第二热电站担负着向公司焦化厂供应
蒸汽的任务,为了配合焦化厂干熄焦技术改造,回收红焦显热,实现热电联产,公司
拟用募集资金对浙江杭钢动力有限公司增资,进行第二热电站的技术改造。改造
完成后,可确保回收红焦显热,进行余热发电,治理环境污染。该项目总投资5047
万元,其中固定资产投资4888万元,流动资金159万元。
3、高炉煤气余压发电工程项目
为能利用高炉炼铁生产过程中回收煤气的余压和余热进行高效发电,解决煤
气减压阀组减压时产生的巨大噪音污染和管道振动。公司拟用增发A股募集资金
对浙江杭钢动力有限公司进行增资,增设2号、3号高炉煤气余压透平发电(TRT)装
置,以全面利用高炉煤气的余压和余热进行发电。该项目总投资4860万元,其中固
定资产投资4800万元,流动资金60万元。
五、收购浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司70%股权并增资技改项目
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司(以下简称＂昌兴电炉＂)由杭州钢铁集团公
司(以下简称＂杭钢集团＂)和香港昌兴钢铁投资有限公司合资组建的中外合资企
业。该公司成立于1995年12月7日,公司注册资本为2950万美元,其中杭钢集团占
70%股权。2003年7月8日,香港昌兴钢铁投资有限公司将持有的昌兴电炉30%的股
权转让给富春有限公司,相应变更手续已经完成。昌兴电炉的经营范围为销售自
产钢铁产品,目前主要业务为利用80吨电炉炼钢设备受托为本公司及下属轧钢企
业加工钢坯。
昌兴电炉自80吨超高功率电炉工程投产以来,不断强化管理和大力推进技术
进步,建立了较为科学严密的管理体系和严格的考核制度,取得了较好的效益。截
至2003年末,经审计昌兴电炉总资产为57617万元,2003年度主营业务收入58389万
元,净利润11036万元。经浙江勤信资产评估有限公司出具的评估报告,昌兴电炉
截至2003年12月31日总资产评估值为59322万元,净资产评估值为51156万元。
公司拟用增发A股募集资金收购杭钢集团所持有的昌兴电炉70%股权,转让价
格按昌兴电炉经评估的净资产值为依据,由转让双方协商一致确定为35000万元。
具体收购条款由本公司和杭钢集团签署的《杭州钢铁集团公司与杭州钢铁股份有
限公司关于浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司之股权转让协议》作出约定。
通过此次收购公司将实现对昌兴电炉的控股经营,可以充分利用各方拥有的
资源和优势,实现优势互补和资源的合理配置,本公司可提供昌兴电炉生产所需的
热送铁水、废钢和能源；昌兴电炉生产的优质钢坯全部提供给本公司及下属公司
轧钢系统作为原料,提高原材料和能源的综合利用。
昌兴电炉在生产工艺上处于本公司中游位置,与本公司的上下游工序之间存
在着大量的关联交易。通过本次收购,双方之间的业务往来将不作为关联交易处
理,可以有效的理顺生产经营关系,降低关联成本,有利于集约化发展和一体化经
营。
通过本次收购,将使公司的工艺技术装备水平更加优良,工艺布局更加合理,
实现转炉炼钢和电炉炼钢对资源最有效的配置,加大产品结构调整力度,增强新产
品的开发能力,提高公司盈利能力和核心竞争力。
昌兴电炉有着良好的经营业绩和增长前景,按2003年昌兴电炉审计报告计算
,2003年昌兴电炉的净资产收益率达到了22.32%,高于同期本公司19.50%的收益水
平。通过此次收购,可以迅速增加公司的利润总额,提高公司的资产收益水平。
在收购昌兴电炉70%股权完成后,为了提升工艺技术水平,平衡炉机能力,提高
经济效益,适应钢铁市场需求,公司拟用本次增发A股募集资金对该公司进行增资
,实施连铸机高效化改造,增资后预计公司所占股权将达到73%左右。
昌兴电炉的连铸机高效化改造是将现有R9m4流连铸机移地改造成6机6流R9m
全弧形连铸机,对步进式翻钢冷床进行加长和增容,并预留连铸坯热送热装工艺,
以提高产品质量,增加高附加值产品的比例。工程总投资5779万元,其中固定资产
投资4985万元,流动资金投资794万元。
本次运用2004年增发A股募集资金40779万元通过收购杭钢集团持有的昌兴电
炉70%股权并对其实施增资扩股进行连铸机高效化改造后,预计昌兴电炉可实现年
平均税后利润12000万元,投资收益率为21.53%。
综上所述,本次增发A股募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划
,项目主要围绕公司主营业务发展,升级工艺技术水平,调整产品结构,优化资源配
置,环保节能降耗,提高生产效率,实现挖潜增效。有助于提高公司核心竞争力和
发展比较优势,增强公司可持续发展能力,具有良好的市场前景。项目投资经济效
益显著,抗风险能力强,能给投资者以较高的回报。因此,本次增发A股募集资金计
划投资项目具有实施的可行性。(注：关联董事童云芳、袁明观、何光辉、李世
中、蔡运嘉按规定回避了对该议案第五项内容的表决)
该议案还需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》(详见同日刊登的
《杭州钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》公告),该议案
还需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于签署＜浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司的股权转让
协议＞的议案》。
杭钢集团拟将持有的昌兴电炉70%股权转让给本公司,转让股权价格按昌兴电
炉经评估后的净资产值为依据,确定本次转让昌兴电炉70%股权的总价格为35000
万元,本公司拟用增发A股募集资金支付股权转让款项。在增发A股募集资金到位
后十五日内支付60%款项,余款在二个月内付清。上述转让事项,杭钢集团和昌兴
电炉的董事会已作出决议,昌兴电炉的外资股东富春有限公司已承诺放弃优先认
购权。有关《杭州钢铁集团公司与杭州钢铁股份有限公司关于浙江杭钢昌兴电炉
炼钢有限公司之股权转让协议》在本议案提请本公司股东大会决议批准后由本公
司与杭钢集团正式签署。(注：关联董事童云芳、袁明观、何光辉、李世中、蔡
运嘉按规定回避了对该议案的表决)
十八、审议通过了《关于本次增发A股募集资金投向之关联交易的议案》(详
见同日刊登的《杭州钢铁股份有限公司关于本次增发A股募集资金投向之关联交
易》公告)。(注：关联董事童云芳、袁明观、何光辉、李世中、蔡运嘉按规定回
避了对该议案的表决)
该议案还需提交股东大会审议。
十九、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案
》
为保证公司增发A股工作的顺利进行,提请2003 年年度股东大会授权董事会
办理以下与增发A股相关的事宜：
1、全权办理本次增发申报事项；
2、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内
确定新股发行数量、询价方式、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具
体申购办法、股权登记日收盘后登记在册的公司原社会公众股股东的优先认购比
例等；
3、批准与本次增发A股有关的各项文件与合约；
4、办理增发A股募集资金投资项目有关事宜；
5、根据本次增发情况修改公司章程相关条款,办理注册资本变更事宜；
6、增发完成后,办理新增社会公众股份上市流通等事宜；
7、根据募集资金投资项目的实施时机,在募集资金未到位前用银行贷款先期
投入,待募集资金到位后,归还银行贷款；
8、如国家对于增发新股有新的规定,可根据新规定对增发方案进行调整,并
继续办理本次增发新股事宜。若出现不可抗力或其他足以使本次增发A股计划难
以实施,可酌情决定本次增发A股发行计划延期实施；
9、办理与本次增发A股有关的其他事宜。
该议案还需提交股东大会审议。
二十、审议通过了《关于本次增发A股前形成的滚存利润分配的议案》。
公司2004年拟实施增发不超过12500万股人民币普通股(A股)计划。由于增发
新股材料的申报、核准及发行工作程序复杂,周期较长,公司尚无法预计完成增发
A股的具体时间,可能造成与利润分配安排上的衔接问题。
为兼顾新老股东的利益,若增发A股在2004年年内完成,则2003年年度利润分
配后的尚未分配利润以及2004年1月1日起至本次增发完成后的滚存利润由公司新
老股东共同享有。若增发A股在2005年年内完成,则2004年年度利润分配后的尚未
分配利润以及2005年1月1日起至本次增发完成后的滚存利润由公司新老股东共同
享有。
该议案还需提交股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
拟定于2004年3月15日召开杭州钢铁股份有限公司2003年度股东大会,现将具
体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
会议召开日期和时间：2004年3月15日上午9：00
会议地点：浙江省杭州市半山路132号,杭钢会展中心多功能厅
会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《2003年度公司董事会工作报告》；
2、《2003年度公司监事会工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案》；
4、《2003年度利润分配预案》；
5、《2004年度技术改造计划》；
6、《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》；
7、《关于公司符合增发A股条件的议案》；
8、《关于申请增发不超过12500万股A股的议案》；
9、《关于增发A股募集资金投资项目及其可行性的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况说明》；
11、《关于签署＜浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司的股权转让协议＞的议案
》；
12、《关于本次增发A股募集资金投向之关联交易的议案》；
13、《关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案》；
14、《关于本次增发A股前形成的滚存利润分配的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2004年3月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
四、会议登记方法及登记时间
1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件
、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真
方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2004年3月11日至2004年3月12日
上午8：00～11：00,下午1：00～5：00
五、联系方式
联系地址：杭州市半山路132号,公司证券部
联系人：晏民发 刘华锋
联系电话：(0571)88132917
联系传真：(0571)88132919
邮政编码：310022
六、其他
到会股东食宿及交通费自理、会期半天。
七、备查文件
1、关于上述议案有关的详细资料；
2、经与会董事签字确认的会议决议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二00四年二月九日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州钢铁股份有
限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号：
委托日期：2004年3月 日
(本授权委托书原件、复印件及按此格式自制均有效)
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