股票代码：000008　　　　股票简称：*ST亿安　　　　　　公告编号：2004005

    　　　　　 广东亿安科技股份有限公司监事会四届十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第四届监事会第十三次全体会议于2004年2月11日（星期三）下午在深圳市南山
区内环路5号本部会议室召开。现将有关情况公告如下：
    本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共4人，全体监事成员出席会议。财务总监
列席会议。
    经与会监事讨论，形成以下决议：
    一、审议通过《2003年度监事会报告》；
    本监事会对于公司、公司董事会2003年度运作情况发表以下独立意见：
    （一）公司依法运作情况：
    本监事会依照法律法规和公司章程的规定，对股东大会、董事会、管理层报告期内的
运作进行了监督，认为公司决策程序合法，已建立起完善的内部控制制度。
    公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为。
    （二）公司财务的情况：
    本监事会已对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的二00三年度审计意见进
行了评价，认为：本公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
    （三）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的
权益或造成公司资产流失情形。
    （四）报告期内，本公司无募集资金使用，无关联交易业务发生。
    二、审议通过《2003年度报告及摘要》：

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东亿安科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年二月十三日