股票简称：赛格三星　 股票代码：000068　 公告编号：2004-05

    　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 关于召开2003年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司 董事会
    2、会议日期： 2004年3月15日 上午 9:30时
    3、会议地点： 深圳市赛格集团有限公司（深圳市华强北路赛格科技园4栋11层） 大会
议室
    二、会议审议事项
    1、审议公司2003年度董事会工作报告；
    2、审议公司2003年度监事会工作报告；
    3、审议公司2003年度财务决算报告；
    4、审议公司2003年度利润分配预案；
    5、审议更换董事议案；
    6、其他事项。
    三、出席会议的对象
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2004年3月5日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并
办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人
可以不是公司的股东。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2003年3月8日至3月9日
    2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司 证券办
    3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授
权委托书、出席人身份证办理登记。
    五、其他事项
    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
    2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林26-811信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证券
办
    联系人：王科夫　　　　　　　 　　邮　编：518049
    电　话：（0755）83311988-1810 　　传　真：（0755）83112656
    六、备查文件
    1、赛格三星三届四次董事会决议、会议记录；
    2、本次会议所有提案的具体内容。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年2月14日

    附：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托　　　　先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公司2003年第二次
临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　 委托人股东帐户号：
    受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：
    委托日期：2004年　 月　 日
　 （此授权委托书复印有效）