证券代码:000605 证券简称:四环药业 公告编号:2004-005
四环药业股份有限公司 召开2003年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 经第二届董事会第十八次会议决定,本公司于2004年3月18日召开2003年年度股东大会。 现就召开2003年年度股东大会的有关事项通知如下: 1、会议时间:2004年3月18日上午9时30分 2、会议地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室 3、会议议题: (1)审议《四环药业2003年度董事会工作报告》; (2)审议《四环药业2003年度监事会工作报告》; (3)审议《四环药业股份有限公司2003年年度报告》及《报告摘要》; (4)审议《2003年度利润分配、公积金转增股本议案》; (5)审议《董事会换届选举议案》; (6)审议《监事会换届选举议案》; (7)审议《拟继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构的议 案》; (8)审议《关于修改〈公司章程〉中"经营范围"的议案》; 4、出席会议对象: (1)凡截止2004年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书式样附后)。 (2)本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的有证券从业资格的律师等。 5、登记办法: (1)法人股东代表持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记;个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记,受托代理人持本人 身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记,委托出 席的需持有授权委托书。 (2)登记地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层 (3)登记时间:2003年3月12日(上午8:30-12:00 下午1:00-5:00) 6、会期半天,交通、食宿自理 7、其他事项: 四环药业股份有限公司地址:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层 联系电话:(010)68003377-8891 传 真:(010)68001816 邮政编码:100037 联 系 人:李晴
特此公告
四环药业股份有限公司 董 事 会 2004年2月11日
附件:授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本人参加四环药业股份有限公司2003年年度股 东大会,并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。 委托人(签字): 委托人证券帐号: 委托人持股数: 委托日期: 被委托人身份证号码: 被委托人(签字):
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