证券代码：000605　　证券简称：四环药业　　公告编号：2004-004

    　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2004年2月11日下午1：00在公司八楼
会议室召开。公司监事会成员3人，应到3人，实到3人，会议由监事长毛传金先生主持。符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》。
    监事会对公司2003年运作情况的独立意见如下：
    1、报告期内，公司能够按《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，较好地
贯彻了中国证监会"法制、监督、自律、规范"的八字方针，真实、完整、准确、及时地披露公
司信息。公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落实了股
东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决
策，决策程序合法。为了保证公司的健康发展，公司已经建立了较为完善的内部控制制度；公
司经理班子认真履行了《公司章程》所赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议，依靠公司全体
员工，较好地完成了2003年度各项经营目标；公司的董事、经理尽职尽责，没有违反国家法律
、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
    2、监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2003 年度财务
报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，湖北大信会计师事务有限公司出具的标准无
保留意见的审计报告是客观公正的。
    3、报告期内，公司没有向社会募集资金，并且不存在前次募集资金延续至本年度使用的
情况。
    4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害中小股东的
权益或造成公司资产流失的行为。
    5、报告期内公司所发生的关联交易按照"公平、公正、合理"的原则进行处理，未损害上
市公司利益，无内幕交易行为。
    6、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。
    二、审议通过了《四环药业股份有限公司2003年度审计报告》。
    三、审议通过了《四环药业股份有限公司2003年年度报告》及《报告摘要》。
    四、审议通过了《监事会换届选举预案》。
    第二届监事会提名毛传金先生、陈国强先生为公司第三届监事会股东代表担任的监事候选
人，并提交公司2003年年度股东大会审议表决。由职工代表担任的监事一名将由公司职工代表
民主选举产生。
    第三届监事会股东代表担任的监事候选人简历：
    毛传金先生：58岁，大学本科，高级经济师。曾任湖北省公安县人民政府副县长。2001年
4月起任四环药业股份有限公司监事会主席。
    陈国强先生：40岁，大学本科，高级工程师。曾任卫生部武汉生物制品研究所处长助理，
北京四环时代生物药业有限公司工程部经理，四环药业股份有限公司生产基地总监。2003年3
月起任四环药业股份有限公司总经理助理。
    五、审议通过了《监事会对董事会关于会计估计变更的书面报告的专门意见》。
    监事会专门意见如下："监事会完全同意董事会关于会计估计变更的书面报告。坏账准备
计提比例的变更反映了公司应收款项的实际坏账风险的要求，同时也是推进公司管理的要求；
无形资产摊销年限的变更将有利于增强公司技术更新能力，保持稳健的财务核算。同时，上述
会计估计变更符合《企业会计制度》的核算要求，并履行了相关的批准程序和信息披露程序。
对于真实、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，以及提高财务信息披露质量有积极意
义。"
    以上第一、四项决议尚需提交2003年年度股东大会审议。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年2月11日